ZOTYE AUTOMOBILE CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Dec 9, 2018

证券代码:000980 证券简称:众泰汽车 公告编号:2018-082

众泰汽车股份有限公司

关于召开2018年度第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

众泰汽车股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会 2018 年度第八次临时会 议审议通过了《关于召开公司 2018 年度第六次临时股东大会的议案》。现就召开本次股 东大会的有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2018 年度第六次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。2018 年 12 月 8 日,公司第七届董事会 2018 年度第八 次临时会议审议通过了《关于召开公司 2018 年度第六次临时股东大会的议案》,决定召 开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间为:2018 年 12 月 26 日下午 14:30

网络投票时间为:2018 年 12 月 25 日—2018 年 12 月 26 日

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 12 月 26 日上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2018 年 12 月 25 日下午 15:00 至 2018 年 12 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网 系统投票三种投票方式中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次 投票表决结果为准。

6、股权登记日:2018 年 12 月 19 日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日 2018 年 12 月 19 日(星期三)下午收市时在中国结算深圳分公司登记 在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:浙江省永康市五金科技工业园北湖路 1 号永康众泰汽车有限公司会议 室。

二、会议审议事项

提请本次股东大会审议的事项如下:

1、审议《关于公司为湖南江南汽车制造有限公司提供担保的议案》;

2、审议《关于修订<公司章程>的议案》;

3、审议《公司关于提名非独立董事候选人的议案》。

3.01 非独立董事候选人娄国海先生

3.02 非独立董事候选人俞斌先生

本次股东大会审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公 司章程》的规定,议案具体明确。议案2为特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包 括股东代理人)所持表决权的2/3 以上审议通过。议案3涉及董事选举,将采用累积投票 等额选举,应选董事人数为2人。股东所拥有的选举票数为其于股权登记日持有公司具有 表决权的股份总数乘以应选举的董事人数(2人),股东可以将所拥有的选举票数以应选 人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。 议案3提名之非独立董事候选人的当选以本次股东大会议案2的通过为前提。

上述议案均已经公司第七届董事会2018年度第八次临时会议审议通过,程序合法、 资料完备,具体内容详见2018年12月10日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目
		可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提
案
1.00	关于公司为湖南江南汽车制造有限公司提供担保的议案	√
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√
	采用累积投票等额选举,股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的
累积投票提案	股份总数×2。股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任
	意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3.00	公司关于提名非独立董事候选人的议案	应选人数(2)人
3.01	非独立董事候选人娄国海先生	√
3.02	非独立董事候选人俞斌先生	√

四、会议登记事项

1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人请持 股东授权委托书和代理人本人身份证件),法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、

法人身份证件、法人营业执照复印件(法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身 份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书),于2018年12月25日上午9:00--12:00, 下午14:30--17:00到本公司证券部办理登记手续。股东也可以信函或传真方式进行登记 (信函或传真应注明联系人和联系方式,信函以邮戳为准)。授权委托书格式见附件。

2、本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带好相关证件, 以便登记入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本 次 股 东 大 会 上 , 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体投票方式详见附件一"参加网络投票的 具体操作流程"。

六、其他事项

联系地址:安徽省黄山市歙县经济技术开发区众泰汽车股份有限公司证券部 联系电话:0559-6537831 传真:0559-6537888 联系人:杨海峰、王菲 邮政编码:245200

七、备查文件

众泰汽车股份有限公司第七届董事会 2018 年度第八次临时会议决议。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二:授权委托书。

众泰汽车股份有限公司董事会

二○一八年十二月八日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括深圳证券交易所交易 系统投票和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),股东可以通过深圳证券交 易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。网络投票程序如下:

(一)网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360980",投票简称为"众泰投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥 有的每个提案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数 的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无 效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票

… …

合计 不超过该股东拥有的选举票数

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

议案3选举公司非独立董事(应选人数为2人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零 票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提

案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他 未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表 决,则以总议案的表决意见为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年12月26日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月25日(现场股东大会召开前一 日)下午15:00,结束时间为2018年12月26日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字 证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:授权委托书格式

授权委托书

兹委托__________先生(女士)代表本人/本公司出席于 2018 年 12 月 26 日召开的众 泰汽车股份有限公司 2018 年度第六次临时股东大会,并行使本人/本公司对会议审议的议 案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的文件。

提案编码	提案名称	备注		同意 反对 弃权
		该列打
		勾的栏
		目可以
		投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投
票提案
1.00	关于公司为湖南江南汽车制造有限公司提供担
		√
	保的议案
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√
累积投票	采用累积投票等额选举,股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份
提案	总数×2。股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配,
	但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3.00	公司关于提名非独立董事候选人的议案	应选人数(2)人
3.01	非独立董事候选人娄国海先生	√
3.02	非独立董事候选人俞斌先生	√

委托人对受托人的授权指示以在"赞成"、"反对"、"弃权"下面的方框中"√"为准,对同一项表 决议案,不得有多项授权指示。

委托人(签字或盖章): 法人代表签字:

委托人:

委托人深圳证券账户卡号码:

委托人持有股数:

委托人身份证号码:

签发日期:

委托有效期:

被委托人姓名:

被委托人身份证号码:

附注:

1、本授权委托书由委托人签名(或盖章),委托人为法人股东的,请加盖法人单位 印章。

2、本授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权委托书或其他授权文件 应进行公证。

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。