ZOTYE AUTOMOBILE CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Nov 2, 2012

证券简称:金马股份 证券代码:000980 公告编号:2012-031

黄山金马股份有限公司

关于召开 2012 年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山金马股份有限公司(以下简称"公司")2012年10月25日召开的第五届 董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司2012年度第二次临时股东大会的议 案》,决定于2012年11月20日召开2012年度第二次临时股东大会,现将有关事项 通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人:公司董事会。

2、会议召开时间

现场会议召开时间为:2012年11月20日下午14:30

网络投票时间为:2012年11月19日—2012年11月20日

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2012年11月20 日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具 体时间为2012年11月19日下午15:00至2012年11月20日下午15:00期间的任意时 间。

3、会议表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台,公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所 互联网系统投票三种投票方式中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决 的,以第一次投票表决结果为准。

4、股权登记日:2012年11月13日

5、会议出席对象

(1)截至2012年11月13日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。本公司上述全体股东均有权 出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理 人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)会议见证律师。

6、现场会议召开地点:安徽省黄山市歙县经济技术开发区本公司三楼会议 室

7、公司将于2012年11月16日就本次股东大会发布一次提示性公告,敬请广 大投资者留意。

二、会议审议事项

会议将审议公司第五届董事会第六次会议提交的下列议案:

(一)关于全资子公司购买土地使用权关联交易的议案

(二)关于公司符合非公开发行股票条件的议案

(三)关于公司非公开发行股票方案的议案(逐项表决)

• 1、发行股票的种类和面值
• 2、发行方式及发行时间

3、发行对象和认购方式

• 4、定价基准日
• 5、发行价格及定价原则
• 6、发行数量
• 7、发行价格的调整
• 8、限售期安排
• 9、上市地点
• 10、本次非公开发行股份募集资金投向
• 11、本次非公开发行前滚存利润安排
• 12、本次非公开发行股份决议有效期
• (四)关于公司非公开发行股票预案的议案
• (五)关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案
• (六)关于前次募集资金使用情况专项报告的议案

(七)关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜 的议案

议案具体内容请参阅公司于 2012 年 10 月 26 日刊登在《证券时报》、《证券 日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

三、现场会议参加办法

1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代 理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件),法人股东请持股东账户卡、 法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件(法人股东代理人请持股东 账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书),于 2012 年 11 日 19 日上午 9:00--12:00,下午 14:30--17:00 到本公司证券部办理登记 手续。股东也可以信函或传真方式进行登记(信函或传真应注明联系人和联系方 式,信函以邮戳为准)。授权委托书格式见附件。

2、本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带好相 关证件,以便登记入场。

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票 和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的具体时间为 2012 年 11 月 20 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申 购业务操作。

2、投票代码:360980,投票简称:金马投票

3、股东投票的具体程序:

(1)买卖方向为"买入股票";

(2)在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号,100.00 元代表总议 案,1.00 元代表议案 1, 2.00 元代表议案 2,以此类推,其中:议案 3 项下有多 项子议案,3.00 元代表对议案 3 下全部子议案进行表决,3.01 元代表对议案 3 中子议案 3.1 进行表决,3.02 元代表对议案 3 中子议案 3.2 进行表决,以此类

推。每一项议案应以相应的价格分别申报。具体如下表:

议案序号	议案内容	申报价格
100	总议案(表决以下议案1-7项)	100.00
1	议案1 :关于全资子公司购买土地使用权关联交易的	1.00
	议案
2	议案2 :关于公司符合非公开发行股票条件的议案	2.00
3	议案3 :关于公司非公开发行股票方案的议案	3.00
3.1	(1)发行股票的种类和面值	3.01
3.2	(2)发行方式及发行时间	3.02
3.3	(3)发行对象和认购方式	3.03
3.4	(4)定价基准日	3.04
3.5	(5)发行价格及定价原则	3.05
3.6	(6)发行数量	3.06
3.7	(7)发行价格的调整	3.07
3.8	(8)限售期安排	3.08
3.9	(9)上市地点	3.09
3.10	(10)本次非公开发行募集资金投向	3.10
3.11	(11)本次非公开发行前滚存利润安排	3.11
3.12	(12)本次非公开发行股份决议有效期	3.12
4	议案4:关于公司非公开发行股票预案的议案	4.00
5	议案5:关于本次非公开发行股票募集资金使用可行	5.00
	性分析报告的议案
6	议案6:关于前次募集资金使用情况专项报告的议案	6.00
7	议案7:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次	7.00
	非公开发行股票相关事宜的议案

(3)在"委托数量"项下填报表决意见,股东按如下申报股数:1 股代表 同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报数量
同意	1股

反对	2股
弃权	3股

4、对同一议案的投票只能申报一次,不能多次进行表决申报,多次申报的, 以第一次申报为准;对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

5、投票举例

(1)股权登记日持有"金马股份"股票的投资者,对公司所有议案投同意 票,其申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360980	金马投票	买入	100.00元	1股

(2)如某股东对议案三投反对票,对其他议案投赞成票,申报顺序如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360980	金马投票	买入	3.00元	2股
		买入	100.00元	1股

6、计票规则

在计票时,同一表决权只能选择现场、网络或其它表决方式中的一种。同一 表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

股东对"总议案"进行表决时:如果股东先对议案 1 至 7 的一项或多项投票 表决,再对"总议案"进行表决,以股东对议案 1 至 7 中已投票表决议案的表决 意见为准,未投票表决的议案,以对"总议案"的投票表决意见为准;如果股东 先对"总议案"投票表决,再对议案 1 至 7 的一项或多项议案投票表决,则以对 "总议案"的投票表决意见为准。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2012 年 11 月 19 日 15:00 至 2012 年 11 月 20 日 15:00 期间的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆 网址:http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注 册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的

半日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机 构申请。

3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。

2、股东大会有 7 项议案,某一股东仅对其中一项议案进行投票的,在计票 时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东 未发表意见的其他议案,视为弃权。

六、会议联系方式

联系地址:安徽省黄山市歙县经济技术开发区黄山金马股份有限公司证券部 联系电话:0559-6537831

传真:0559-6537888

联系人:杨海峰、王菲

邮政编码:245200

七、备查文件

1、黄山金马股份有限公司第五届董事会第六次会议决议

2、黄山金马股份有限公司 2012 年度第二次临时股东大会资料

黄山金马股份有限公司董事会

二○一二年十一月二日

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司/本人出席于 2012 年 11 月 20 日召开的黄山金马股份有限公司 2012 年度第二次临时股东大会,并按以下权限 行使股东权利:

• 1.对本次股东大会通知所列第( )项审议事项投赞成票;
• 2.对本次股东大会通知所列第( )项审议事项投反对票;
• 3.对本次股东大会通知所列第( )项审议事项投弃权票;

4.对 1-3 项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。

委托人(签字或盖章):

法人代表签字:

委托人:

委托人深圳证券帐户卡号码:

委托人持有股数:

委托人身份证号码:

委托日期:

被委托人姓名:

被委托人身份证号码:

附注:

1、本授权委托书由委托人签名(或盖章),委托人为法人股东的,请加盖法人单位印章。

2、本授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权委托书或其他授权文件应 进行公证。

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。