ZOTYE AUTOMOBILE CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 12, 2012

证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2012-014

黄山金马股份有限公司

关于召开公司2012 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

1、会议召开的基本情况

• （1）会议召集人：公司董事会。

• （2）会议时间：2012 年7 月27 日上午9:30。

• （3）会议地点：安徽省黄山市歙县经济开发区本公司三楼会议室。

• （4）会议召开方式：现场会议、现场投票方式。

• 2、会议审议事项

• 本次股东大会审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公

司章程》的规定，议案具体明确，审议如下事项：

• 1、审议黄山金马股份有限公司《关于修改<公司章程>的议案》。

• 2、审议黄山金马股份有限公司《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》。

• 该议案已经公司第五届董事会2012年第二次临时会议审议通过后提交，程序合

• 法、资料完备，具体内容详见2012年7月12日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。

  • 3、股权登记日：2012 年7 月23 日

4、会议出席人员

• （1）2012 年7 月23 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是公司股东。

• （2）公司董事、监事及高级管理人员。

• （3）本公司聘请的见证律师。

  • 5、会议登记办法

• （1）登记时间：2012 年7 月26 日9：00-17：00

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（2）登记方式：

个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理须持有授权委托书（格 式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记。

法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人授权委托

书、股东账户卡、出席人身份证办理登记。

股东为QFII 的，凭QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及出席 人身份证办理登记手续。

出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记，也可 通过传真或邮寄方式办理登记手续，未登记不影响在股权登记日在册的股东出席股 东大会。

（3）登记地点：安徽省黄山市歙县经济开发区金马股份董秘室。

6、其它事项

（1）会议联系方式

会议联系人：杨海峰 王菲

联系电话：0559－6537831 传 真：0559－6537888 邮 编：245200

电子邮件：zqb@hsjinma.com

（2）会议费用

与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

黄山金马股份有限公司董事会 二○一二年七月十一日

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附件：授权委托书格式

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司/本人出席于2012 年7 月27 日召 开的黄山金马股份有限公司2012 年度第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议 的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的文件。

序号	议案		表决意见	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	《关于修改<公司章程>的议案》
2	《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√” 为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。

委托人（签字或盖章）：

法人代表签字：

委托人： 委托人深圳证券帐户卡号码：

委托人持有股数： 委托人身份证号码： 委托日期： 被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

附注：

• 1、本授权委托书由委托人签名（或盖章），委托人为法人股东的，请加盖法人单位印章。

• 2、本授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权委托书或其他授权文件应进行公

证。

• 3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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