ZOTYE AUTOMOBILE CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Oct 21, 2006

证券代码:000980 证券简称:金马股份 公告编号:2006-28

关于召开 2006 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

经公司三届七次董事会审议通过,公司决定于2006 年11 月8 日14:00 在公司会 议室召开2006 年第二次临时股东大会。现将会议有关事宜通知如下:

(一)会议召开的基本事项

1、本次股东大会的召开时间:

现场会议召开时间为:2006 年11 月8 日14:00

网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2006 年 11 月 8 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为2006 年11 月7 日15:00 至2006 年11 月8 日15: 00 期间的任意 时间。

2、股权登记日:2006 年11 月1 日

3、现场会议召开地点:黄山市歙县经济技术开发区公司会议室

4、召集人:公司董事会

5、会议方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。 如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次表决结果为准。

7、提示公告

公司将于2006 年11 月2 日就本次临时股东大会发布提示公告。

8、会议出席对象

(1)凡 2006 年11 月1 日(星期三)下午交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股 东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必 为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

(二)本次股东大会审议事项

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

2、审议《关于公司2006 年非公开发行股票方案的议案》,该议案内容需逐项审 议;

(1)发行股票类型和面值

• (2)发行方式
• (3)发行数量
• (4)发行价格
• (5)发行对象
• (6)锁定期安排及上市地点
• (7)募集资金投向
• (8)本次发行前累计未分配利润安排
• (9)本次发行决议有效期

本项审议事项须经出席本次临时股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》;

• 4、审议《关于本次募集资金使用的可行性报告的议案》;
• 5、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》;

6、审议《关于公司募集资金管理制度的议案》

(三)本次股东大会现场会议的登记方法

全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东 代理人不必是公司股东。

1、登记方法:

法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委 托书、股东账户卡、本人身份证进行登记。

个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书(格 式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

股东为QFII 的,凭QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人 身份证办理登记手续。

异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记。

出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记,也可通 过传真或邮寄方式办理登记手续,未登记不影响在股权登记日在册的股东出席股东大 会。

2、登记时间:2006 年11 月6 日上午 9:00-下午 17:00。

3、登记地点:黄山金马股份有限公司董秘室

4、联系电话:0559-6537831

联系传真:0559-6537888

联 系 人:杨海峰 吴磊

邮 编:245200

(四)参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会上,公司将向流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可以通过 上交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。投票程序如下:

1、采用交易系统投票的投票程序

(1)本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006 年11 月8 日上

午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)深市股东投票代码:360980,投票简称为"金马投票"

(3)股东投票的具体程序

①买卖方向为买入投票;

②在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号,以 1.00 元代表第1 个需要表决的议案事项,以2.00 元代表第2 个需要表决的议案事项,以此类推。本次 临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

序号	议案内容	对应申报价
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
2	关于公司2006年非公开发行股票方案的议案
2.1	发行股票类型及面值	2.00
2.2	发行方式	3.00
2.3	发行数量	4.00
2.4	发行价格	5.00
2.5	发行对象	6.00
2.6	锁定期安排及上市地点	7.00
2.7	募集资金投向	8.00
2.8	本次发行前累计未分配利润安排	9.00
2.9	本次发行决议有效期	10.00
3	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案	11.00
4	关于本次募集资金使用的可行性报告的议案	12.00
5	关于前次募集资金使用情况说明的议案	13.00
6	关于公司募集资金管理制度的议案	14.00

注:A、股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。

B、合格境外机构投资者(以下简称QFII)根据委托人的委托对同一议案表达不同 意见的,可以通过深交所网络投票系统进行分拆投票。统计时以所有议案中最大的表决 权数计算该QFII 帐户所代表的出席本次股东大会的表决权。

③在"委托股数"项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	股1
反对	股2
弃权	股3

④投票注意事项:

A、股东大会有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报, 表决申报不得撤单。

B、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

C、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1) 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以 采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①.申请服务密码的流程

登陆网址:http: //wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券 账户号"、"身份证号"等资料,设置6-8 位的服务密码;如申请成功,系统会返回一 个4 位数字的激活校验码。

②.激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4位数字的激活校验码

申报成功半日后"服务密码"即可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法 类似:

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00	大于1的整数

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互 联网投票系统进行投票。

(3) 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2006 年11月7日15:00 至 2006 年11月8日15:00 期间的任意时间。

(五)其他事项

参加会议的股东住宿费和交通费自理。

黄山金马股份有限公司董事会

二○○六年十月二十日

附件:

授权委托书

兹全权委托________先生(女士)代表我单位(本人)出席黄山金马股份有限公司

2006 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

本人对本次会议审议事项中未作具体指示的,受托人有权/无权按照自己的意思

表决。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2	关于公司2006年非公开发行股票方案的议案
2.1	发行股票类型及面值
2.2	发行方式
2.3	发行数量
2.4	发行价格
2.5	发行对象
2.6	锁定期安排及上市地点
2.7	募集资金投向
2.8	本次发行前累计未分配利润安排
2.9	本次发行决议有效期
3	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案
4	关于本次募集资金使用的可行性报告的议案
5	关于前次募集资金使用情况说明的议案
6	关于公司募集资金管理制度的议案

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项前的方格内选择一 项用"√"明确授意受托人投票,其它空格内划"-"。

委托人签名(或盖章): 身份证或营业执照号码: 委托人持有股数: 委托人股东帐号: 受托人签名: 受托人身份证号码: 委托日期:2006 年____月____日