ZOTYE AUTOMOBILE CO., LTD — Board/Management Information 2021

Mar 8, 2021

证券代码:000980 证券简称:*ST 众泰公告编号:2021—032

众泰汽车股份有限公司

第七届董事会 2021 年度第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、众泰汽车股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会 2021 年度第三次临 时会议通知以书面方式于 2021 年 3 月 3 日发出。

2、会议于 2021 年 3 月 8 日以通讯方式召开。

3、公司董事 7 名,实际参加会议表决董事 7 名。

4、本次会议由全体董事提议召开。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于补选公司第七届董事会非 独立董事的议案》。

金浙勇先生因个人原因辞去公司第七届董事会董事、董事长、战略委员会委员、 薪酬与考核委员会委员职务,辞职后金浙勇先生在公司下属子公司仍有任职。经与会 董事共同推举,在董事会选举新任董事长前,暂由董事连刚先生(简历附后)代为履 行董事长职责,不会影响公司董事会的依法规范运作,不会影响公司正常的生产经营。 应建仁先生因个人原因辞去公司第七届董事会董事、战略委员会委员、提名委员会委 员职务,辞职后应建仁先生在公司下属子公司仍有任职。

公司及公司董事会对金浙勇先生、应建仁先生在任职期间辛勤的工作表示衷心的 感谢!

根据《公司法》《公司章程》的有关规定和实际工作需要,经董事会提名,并经公 司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核,董事会以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权同意胡增丰先生(简历附后)为公司第七届董事会非独立董事候选人;以 7 票 赞成、0 票反对、0 票弃权同意胡水椟先生(简历附后)为公司第七届董事会非独立董 事候选人,任期与公司本届董事会任期一致。该议案尚需提交股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于董事辞职的公告》(公告编号:2021-030)、 《公司独立董事关于提名第七届董事会非独立董事候选人的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

鉴于金浙勇先生因个人原因辞去总裁职务,辞职后金浙勇先生在公司下属子公司 仍有任职。经董事会提名委员会提名,公司董事会同意聘任连刚先生(简历附后)为 公司总裁,任期与本届董事会任期一致。

3、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于召开公司 2021 年度第三次 临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2021 年 3 月 26 日召开公司 2021 年度第三次临时股东大会,会议将审 议上述议案 1。会议通知详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于召开公司 2021 年度第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-033)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件:胡增丰先生、胡水椟先生、连刚简历

众泰汽车股份有限公司董事会

二○二一年三月八日

附件:

1、胡增丰,男,1964 年 1 月出生,中共党员,高级经济师。历任浙江四方集团 有限公司分厂副厂长、厂长;四方燃具厂党支部书记、厂长;四方运输机械有限公司 总经理等职务;2018 年 3 月至 2019 年 3 月任安徽铜峰电子股份有限公司常务副总经 理;2019 年 4 月任铁牛集团有限公司总裁助理;2020 年 7 月至 11 月兼任安徽铜峰电 子股份有限公司监事会主席。现拟任公司董事。

胡增丰先生持有本公司股份 130,000 股;与持有公司百分之五以上股份的股东、 控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存 在《公司法》、《公司章程》中规定的不得提名为公司董事的情形;最近五年未受到过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;其本人不是失信责任主体 或失信惩戒对象,不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、胡水椟,男,1962 年 12 月出生。曾任铁牛集团有限公司采购员,2004 年 10 月-至今在浙江铁牛汽车车身有限公司担任采购部长一职。现拟任公司董事。

胡水椟先生未持有本公司股份;与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、 实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得提名为公司董事的情形;最近五年未受到过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;其本人不是失信责任主体或失信惩戒对 象,不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证 券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、连刚,男,1960 年 2 月出生,博士学历,历任哈尔滨东安汽车动力股份有限 公司设计员、科长、部长、总工程师、副总经理、董事长(兼任东安集团副总经理); 哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司总经理、董事长(兼任哈航集团董事、副总经理); 哈飞汽车集团总经理、董事长(兼任中国航空工业汽车集团有限公司分党组书记、副

总经理);中国长安汽车集团股份有限公司副总裁; 2018 年 8 月至今任公司副总裁, 现任公司董事,拟任公司总裁、代行董事长职权。

连刚先生未持有本公司股份;与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、 实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得提名为公司董事的情形;最近五年未受到过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;其本人不是失信责任主体或失信惩戒对 象,不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证 券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。