ZOTYE AUTOMOBILE CO., LTD — Board/Management Information 2009

Aug 6, 2009

— 证券简称：金马股份 证券代码： 000980 公告编号： 2009 014

黄山金马股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2009 年7 月25 日以 书面方式发出通知，决定召开公司第四届董事会第五次会议。2009 年8 月5 日 会议在公司本部三楼会议室如期召开。会议应出席董事7 人，实际出席董事7 人，会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有 效。会议由公司副董事长燕根水先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。经 与会董事认真审议，投票表决，会议作出如下决议：

一、以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司2009 年半年度报告》 全文及摘要；

二、以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于范华先生辞任公司 董事、副总经理的议案》；

因个人原因，范华先生请求辞去其所担任的公司董事及副总经理职务。范华 先生确认与本公司之间并无任何分歧而致使其本人辞职的事宜，确认并无任何与 辞任有关而需让本公司股东知悉的事宜, 确认在其辞职报告生效前及以后，按照 有关法律法规和本公司《章程》的规定继续履行其对公司和股东的相关义务。

公司董事会同意其辞职请求，并谨向其在职期间对公司所做的贡献表示衷心 感谢。

三、以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增补胡明明先生为 公司第四届董事会董事的议案》。

鉴于董事范华先生辞职，导致公司董事会人数未达到本公司《章程》的规定 要求。根据有关法律法规及《公司章程》规定，经公司控股股东推荐，提名胡明 明先生为公司董事候选人（简历详见附件），任期至公司第四届董事会届满。

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公司董事会提名委员会及独立董事已对胡明明先生的学历、职称、工作经历 等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的任职资格符合有关法律、法规及 本公司《章程》的规定。董事会同意将增补胡明明先生为公司董事的议案提交公 司股东大会审议。

四、以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司2009 年第 一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2009 年8 月25 日召开公司2009 年第一次临时股东大会。会议 通知详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告

黄山金马股份有限公司董事会 二〇〇九年八月五日

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附件：

胡明明先生简历

1、教育背景、工作经历、兼职等个人情况

胡明明，男，1976 年9 月出生，汉族，浙江永康人，大专学历，中共党员。 1994 年10 月参加工作，曾任铁牛集团有限公司部门经理，现任黄山金马股份有 限公司控股子公司浙江金大门业有限公司总经理。

2、关联关系情况

胡明明先生与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

• 3、披露持有上市公司股份数量情况

截至本披露日，胡明明先生未持有本公司股份。

4、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况 胡明明先生不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的 情形。

二○○九年八月五日

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