ZOTYE AUTOMOBILE CO., LTD — AGM Information 2021

Apr 28, 2021

证券代码:000980 证券简称:*ST 众泰 公告编号:2021-066

众泰汽车股份有限公司

关于召开公司2020年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

众泰汽车股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第九次会议审议通过了《关 于召开公司 2020 年度股东大会的议案》。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2020 年度股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。2021 年 4 月 28 日,公司第七届董事会第九次会议审 议通过了《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》,决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间为:2021 年 5 月 21 日下午 14:30

网络投票时间为:2021 年 5 月 21 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 21 日 上午 9:15-9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的 开始时间为 2021 年 5 月 21 日上午 9:15 至投票结束时间 2021 年 5 月 21 日下午 15:00 间 的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网 系统投票三种投票方式中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次 投票表决结果为准。

6、股权登记日:2021 年 5 月 17 日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日 2021 年 5 月 17 日(星期一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记 在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:浙江省永康市经济开发区北湖路 1 号公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会将审议如下议案:

1、审议《公司2020年度董事会工作报告》;

2、审议《公司2020年度监事会工作报告》;

3、审议《公司2020年度财务决算报告》;

4、审议《公司2020年度利润分配预案》;

5、审议《公司2020年年度报告》全文及摘要;

6、审议《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

7、审议《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》;

8、审议《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》;

9、审议《关于控股股东非经营性资金占用解决方案暨关联交易的议案》;

10、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

本次股东大会审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公 司章程》的规定,议案具体明确。上述议案均已经公司第七届董事会第九次会议、第七 届监事会第九次会议审议通过,程序合法、资料完备,具体内容详见2021年4月29日《证 券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

上述提案9涉及大股东及一致行动人,关联股东铁牛集团有限公司、黄山金马集团有 限公司对该提案9应回避表决,所持股份不计入有效表决权总数。本次提案均为普通决议 事项,即须经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上 通过方为有效。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	该列打勾
		的栏目可
		以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	公司2020年度董事会工作报告	√
2.00	公司2020年度监事会工作报告	√
3.00	公司2020年度财务决算报告	√
4.00	公司2020年度利润分配预案	√
5.00	《公司2020年年度报告》全文及摘要	√
6.00	关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案	√
7.00	关于公司2020年度计提资产减值准备的议案	√
8.00	公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告	√
9.00	关于控股股东非经营性资金占用解决方案暨关联交易的议案	√
10.00	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√

四、会议登记事项

1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人请持

股东授权委托书和代理人本人身份证件),法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、 法人身份证件、法人营业执照复印件(法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身 份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书),于2021年5月20日上午9:00--12:00, 下午14:30--17:00到本公司证券部办理登记手续。股东也可以信函或传真方式进行登记 (信函或传真应注明联系人和联系方式,信函以邮戳为准)。授权委托书格式见附件。

2、本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带好相关证件, 以便登记入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本 次 股 东 大 会 上 , 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体投票方式详见附件一"参加网络投票的 具体操作流程"。

六、其他事项

联系地址:安徽省黄山市歙县经济技术开发区众泰汽车股份有限公司证券部

联系电话:0559-6537831 传真:0559-6537888

联系人:杨海峰、王菲 邮政编码:245200

七、备查文件

1、众泰汽车股份有限公司第七届董事会第九次会议决议;

2、众泰汽车股份有限公司第七届监事会第九次会议决议。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二:授权委托书。

众泰汽车股份有限公司董事会 二○二一年四月二十八日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括深圳证券交易所交易 系统投票和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),股东可以通过深圳证券交 易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。网络投票程序如下:

(一)网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360980",投票简称为"众泰投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体 提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其 他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票 表决,则以总议案的表决意见为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年5月21日的交易时间,即9:15-9:25, 9:30—11:30 和 13:00 —15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月21日(现场股东大会当日)上午 9:15至投票结束时间2021年5月21日(现场股东大会当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字 证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书

兹委托__________先生(女士)代表本人/本公司出席于 2021 年 5 月 21 日召开的众 泰汽车股份有限公司 2020 年度股东大会,并行使本人/本公司对会议审议的议案按本授 权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的文件。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾
		的栏目可
		以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投
票提案
1.00	公司2020年度董事会工作报告	√
2.00	公司2020年度监事会工作报告	√
3.00	公司2020年度财务决算报告	√
4.00	公司2020年度利润分配预案	√
5.00	《公司2020年年度报告》全文及摘要	√
6.00	关于公司2021年度向银行申请综合授信额度	√
	的议案
7.00	关于公司2020年度计提资产减值准备的议案	√
8.00	公司董事会关于募集资金年度存放与使用情	√
	况的专项报告
9.00	关于控股股东非经营性资金占用解决方案暨	√

	关联交易的议案
10.00	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√

委托人对受托人的授权指示以在"赞成"、"反对"、"弃权"下面的方框中"√"为 准,对同一项表决议案,不得有多项授权指示。

委托人(签字或盖章):

法人代表签字:

委托人:

委托人深圳证券账户卡号码:

委托人持有股数:

委托人身份证号码:

签发日期:

委托有效期:

被委托人姓名:

被委托人身份证号码:

附注:

1、本授权委托书由委托人签名(或盖章),委托人为法人股东的,请加盖法人单位 印章。

2、本授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权委托书或其他授权文件 应进行公证。

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。