ZOTYE AUTOMOBILE CO., LTD — AGM Information 2018

Apr 17, 2018

证券代码:000980 证券简称:众泰汽车 公告编号:2018-015

众泰汽车股份有限公司

关于召开公司 2017 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

众泰汽车股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三次会议审议 通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。现就召开本次股东大会的有 关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2017 年度股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。2018 年 4 月 17 日,公司第七届董事会第三 次会议审议通过了《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》,决定召开本次 股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间为:2018 年 5 月 11 日下午 14:30

网络投票时间为:2018 年 5 月 10 日—2018 年 5 月 11 日

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 5 月 11 日上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的 具体时间为 2018 年 5 月 10 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 11 日下午 15:00 期间的 任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所 互联网系统投票三种投票方式中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决 的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2018 年 5 月 3 日(星期四)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日2018年5月3日(星期四)下午收市时在中国结算深圳分公司登 记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:浙江省永康市五金科技工业园北湖路1号永康众泰汽车有限公 司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会将审议如下议案:

1、审议《公司2017年度董事会工作报告》;

2、审议《公司2017年度监事会工作报告》;

3、审议《公司2017年度财务决算报告》;

4、审议《公司2017年度利润分配预案》;

5、审议《公司2017年年度报告》全文及摘要;

6、审议《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》;

7、审议《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》;

8、审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

本次股东大会审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以 及《公司章程》的规定,议案具体明确。上述议案均已经公司第七届董事会第三 次会议、第七届监事会第三次会议审议通过,程序合法、资料完备,具体内容详 见2018年4月18日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券 报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏

		目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	公司2017年度董事会工作报告	√
2.00	公司2017年度监事会工作报告	√
3.00	公司2017年度财务决算报告	√
4.00	公司2017年度利润分配预案	√
5.00	《公司2017年年度报告》全文及摘要	√
6.00	关于公司2017年度计提资产减值准备的议案	√
7.00	公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告	√
8.00	关于续聘公司2018年度审计机构的议案	√

四、会议登记事项

1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代 理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件),法人股东请持股东账户卡、 法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件(法人股东代理人请持股东 账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书),于2018 年5月10日上午9:00--12:00,下午14:30--17:00到本公司证券部办理登记手续。 股东也可以信函或传真方式进行登记(信函或传真应注明联系人和联系方式,信 函以邮戳为准)。授权委托书格式见附件。

2、本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带好相 关证件,以便登记入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体投票方式详见附件一"参加网 络投票的具体操作流程"。

六、其他事项

联系地址:安徽省黄山市歙县经济技术开发区众泰汽车股份有限公司证券部 联系电话:0559-6537831

传真:0559-6537888

联系人:杨海峰、王菲

邮政编码:245200

七、备查文件

1、众泰汽车股份有限公司第七届董事会第三次会议决议;

2、众泰汽车股份有限公司第七届监事会第三次会议决议。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二:授权委托书

众泰汽车股份有限公司董事会

二○一八年四月十七日

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括深圳证券交易 所交易系统投票和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),股东可以通过深 圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。网络投票程序如下:

(一)网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360980",投票简称为"众 泰投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年5月11日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00 —15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 5 月 10 日(现场股东大会召 开前一日)下午 3:00,结束时间为 2018 年 5 月 11 日(现场股东大会结束当日) 下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深 交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司/本人出席于 2018 年 5 月 11 日召开的众泰汽车股份有限公司 2017 年度股东大会,并行使本人/本公司对会议 审议的议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的文 件。

	提案名称	备注		同意 反对 弃权
提案编码		该列打勾
		的栏目可
		以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投
票提案
1.00	公司2017年度董事会工作报告	√
2.00	公司2017年度监事会工作报告	√
3.00	公司2017年度财务决算报告	√
4.00	公司2017年度利润分配预案	√
5.00	《公司2017年年度报告》全文及摘要	√
6.00	关于公司2017年度计提资产减值准备的议案	√
7.00	公司董事会关于募集资金年度存放与使用情	√
	况的专项报告
8.00	关于续聘公司2018年度审计机构的议案	√

委托人对受托人的授权指示以在"赞成"、"反对"、"弃权"下面的方框 中"√"为准,对同一项表决议案,不得有多项授权指示。

委托人(签字或盖章):

法人代表签字:

委托人:

委托人深圳证券帐户卡号码:

委托人持有股数:

委托人身份证号码:

委托日期:

被委托人姓名:

被委托人身份证号码:

附注:

1、本授权委托书由委托人签名(或盖章),委托人为法人股东的,请加盖法人单位印 章。

2、本授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权委托书或其他授权文件应 进行公证。

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。