Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 14, 2012

证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2012-030 号

中联重科股份有限公司

关于召开 2012 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中联重科股份有限公司(以下简称"公司")第四董事会 2012 年度第四次临时会议审议通过,公司决定于 2012 年 8 月 30 日召开 2012 年度第一次临时股东大会,现将有关事项公告如下:

一、会议基本情况

(一)召开时间

现场会议召开时间:2012年8月30日9:30

(二)股权登记日:2012年8月23日

(三)现场股东会议召开地点:长沙市银盆南路361号公司办公楼 二楼多功能会议厅

(四)召集人:公司董事会

(五)召开方式:本次股东会议采取会议现场投票的方式。

(六)出席对象

1、2012年8月23日(股权登记日)下午A股交易结束后在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股股东均有 权参加2012年度第一次临时股东大会;不能亲自出席现场股东会议 的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东);本公司 的境外H股股东另行通知。

2、公司董事、监事、高级管理人员;公司律师。

二、会议审议事项

(一)提案名称:《关于修改<公司章程>的议案》

以上议案为特别决议案,须获得出席公司2012年度第一次临时股 东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(二)披露情况

上述议案的相关内容已于2012年7月14日在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进 行了披露。

三、现场股东大会会议登记及参加方法

(一) 登记手续

1、法人股股东持法人营业执照复印件、股东账户卡、加盖法人 公章的法定代表人授权委托书(见附件)及代理人本人身份证办理登 记手续;

2、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡登记;代理人持本 人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、委托人股东账户 卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记。

(二) 登记地点及授权委托书送达地点:

湖南省长沙市银盆南路 361 号中联重科股份有限公司董秘办公 室

邮政编码:410013

联系电话:0731-88788432

传 真:0731-88923904

联系人: 朱亮苏 胡昊

(三) 登记时间:

2012 年 8 月 29 日上午 9:00—11:00、下午 14:00—16:00

出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点,并携带身份 证明、股东账号卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

四、其他事项

1、会议联系方式

联系电话: 0731-88788432

传 真: 0731-88923904

联系人:朱亮苏 胡昊

通讯地址:湖南省长沙市银盆南路 361 号中联重科股份有限公司 董秘办公室

邮政编码:410013

2、本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

五、备查文件

公司第四届董事会2012年度第四次临时会议决议 特此公告。

中联重科股份有限公司

董 事 会

二○一二年七月十四日

附件

授权委托书

本人( 本公司) 作为中联重科股份有限公司的股东,兹委托 ____________________先生/女士代表本人(本公司)出席公司 2012 年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

投票指示:

特别决议案			赞成	反对	弃权
1	《关于修改<公司章程>的议案》
注1、上述审议事项,委托人可在"赞成"、"反对"或"弃权"方框内划"√",作出投票指示。2、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
委托人(法人股东加盖公章):		委托人身份证号码:
委托人持股数:		委托人股东帐号:
受托人姓名:		受托人身份证号码:
委托期限:
委托日期: