Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Aug 26, 2011

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2011－031

长沙中联重工科技发展股份有限公司 关于召开2011 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 。

经长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四 董事会2011 年度第四次临时会议审议通过，公司决定于2011 年 10 月11 日召开2011 年度第一次临时股东大会，现将有关事项公告如 下：

一、会议基本情况

（一）召开时间

现场会议召开时间：2011年10月11日9：30

（二）股权登记日：2011年9月28日

（三）现场股东会议召开地点：长沙市银盆南路361号公司二楼多 功能会议厅

（四）召集人：公司董事会

（五）召开方式：本次股东会议采取会议现场投票的方式。

（六）出席对象

1、2011年9月28日（股权登记日）下午A股交易结束后在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股股东均有 权参加2011年度第一次临时股东大会；不能亲自出席现场股东会议

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的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；本公司 的境外H股股东另行通知。

• 2、公司董事、监事、高级管理人员；公司律师。

二、会议审议事项

（一）提案名称

议案一：《关于境外子公司在境外发行债券的议案》

议案二：《关于终止部分募投项目投入的议案》

议案三：《关于将部分募投项目资金补充流动资金的议案》

以上议案一须获得出席2011年度第一次临时股东大会的股东所

持表决权的三分之二以上通过，议案二、三须获得出席股东大会的股 东所持表决权的二分之一以上通过。

（二）披露情况

上述议案的相关内容已于2011年8月26日在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进 行了披露。

三、现场股东大会会议登记及参加方法

（一） 登记手续

1、法人股股东持法人营业执照复印件、股东账户卡、加盖法人 公章的法定代表人授权委托书（见附件）及代理人本人身份证办理登 记手续；

• 2、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡登记；代理人持本

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人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人股东账户 卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记。

（二） 登记地点及授权委托书送达地点：

湖南省长沙市银盆南路361 号长沙中联重工科技发展股份有限 公司董秘办公室

邮政编码：410013

联系电话：0731-88788432

传 真：0731-88923904

联系人： 朱亮苏 胡昊

（三） 登记时间：

2011 年10 月10 日上午9:00—11:00、下午14:00—16:00 出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份

证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、其他事项

1、会议联系方式

联系电话： 0731-88788432

传 真： 0731-88923904

联系人：朱亮苏 胡昊

通讯地址：湖南省长沙市银盆南路361 号长沙中联重工科技发展

股份有限公司董秘办公室

邮政编码：410013

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• 2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

五、备查文件

公司第四届董事会2011年度第四次临时会议决议、公司第四届监 事会2011年度第二次临时会议决议、《监事会关于终止部分募投项目 投入的书面意见》、《监事会关于将部分募投项目资金补充流动资金的 书面意见》、《独立董事关于终止部分募投项目投入的独立意见》、《独 立董事关于将部分募投项目资金补充流动资金的独立意见》及《中国 国际金融有限公司关于长沙中联重工科技发展股份有限公司募集资 金投资项目有关情况的保荐意见》。

特此公告。

长沙中联重工科技发展股份有限公司

董 事 会 二○一一年八月二十六日

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附件

授权委托书

本人（ 本公司） 作为长沙中联重工科技发展股份有限公司的股

东，兹委托________先生/女士代表本人（本公司）出

席公司2011 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

投票指示：

投票指示：	投票指示：	投票指示：
特别决议案			赞成	反对	弃权
1	《关于境外子公司在境外发行债券的议案》
普通决议案			赞成	反对	弃权
2	《关于终止部分募投项目投入的议案》
3	《关于将部分募投项目资金补充流动资金的 议案》
注 1、上述审议事项，委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指 示。 2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
委托人（法人股东加盖公章）：		委托人身份证号码：
委托人持股数：		委托人股东帐号：
受托人姓名：		受托人身份证号码：
委托期限：
委托日期：

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