Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Aug 17, 2007

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2007－039

长沙中联重工科技发展股份有限公司 关于召开2007 年度第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称 “公司”）第三 届董事会第六次会议审议通过《关于召开2007 年度第二次临时股东 大会的议案》，决定于 2007 年 9 月 3 日召开 2007 年度第二次临时股 东大会。现将相关事项通知如下：

1、召开会议基本情况

• （1）召开时间：2007 年9 月3 日上午9：30

• （2）召开地点：长沙市银盆南路361 号公司二楼多功能会议厅

• （3）召集人：公司董事会

• （4）召开方式：现场投票方式

• （5）出席对象

截止2007 年8 月24 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股 东大会。公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的律师将出席本 次会议。

2、会议审议事项

• （1）提案名称

《关于发行短期融资券的议案》

• （2）披露情况

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提案内容详见第三届董事会第六次会议决议公告。

3、现场股东大会会议登记方式

• （1）登记方式：现场登记、信函登记、传真登记

• （2）登记时间： 2007 年8 月31 日（9：00—11：00，14：00—16：

00）

• （3）登记地点：湖南省长沙市银盆南路361 号公司二楼证券部

• （4）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：本人

• 身份证、股权凭证、个人股东签署的授权委托书或者法人单位的授权 委托书及营业执照复印件。

4、其他事项

• （1）本次会议会期半天，出席会议者费用自理。

• （2）公司地址：湖南省长沙市银盆南路361 号。

联系电话： （0731）8923908

传真： （0731）8923904

邮政编码： 410013

• 联系人： 吕志名 郭韬

长沙中联重工科技发展股份有限公司

董 事 会

二○○七年八月十七日

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附

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席长沙中联 重工科技发展股份有限公司2007 年度第二次临时股东大会，并代为 行使表决权。

委托人（签字或盖章） 委托人身份证号码 委托人持股数 委托人股东帐号

受托人姓名 受托人身份证号码

委托日期

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