ZONECO GROUP CO.,LTD. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2018

Jun 15, 2018

— 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2018 49

獐子岛集团股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会 第十五次会议于 2018 年 6 月 12 日以电话、传真或电子邮件等方式发出会议通知 和会议资料，并于 2018 年 6 月 15 日 13:30 以通讯会议方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席 杨育健女士主持本次会议，经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：

1 、会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于向控股子公 司提供委托贷款的议案》。

大连獐子岛中央冷藏物流有限公司经营情况正常，公司为其提供委托贷款符 合公司整体利益，交易公平、合理，表决程序合法有效，不损害广大股东尤其是 中小股东的利益，同意公司向大连獐子岛中央冷藏物流有限公司提供委托贷款。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司监事会

2018 年 6 月 16 日

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