ZONECO GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2014

Nov 18, 2014

－ 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2014 102

獐子岛集团股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议，于 2014 年 11 月 12 日以电话、传真和电子邮件方式发出会议通知和会议资料，并于 2014 年 11 月 17 日 15 时以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董 事 7 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴 厚刚先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于撤回非公开发行股票 申请文件的议案》。

根据公司2014年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会 办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》，授权董事会在有关法律法规许可的范 围内全权办理本次非公开发行股票发行相关事宜，包括但不限于终止本次非公开发行 股票方案或对本次非公开发行具体方案进行调整，调整后继续办理本次非公开发行的 相关事宜。

鉴于本公司底播虾夷扇贝遭受重大灾害损失，导致公司经营业绩发生重大变化， 经过与保荐机构审慎研究，公司决定撤回非公开发行股票申请文件。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2014 年 11 月 19 日

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