ZONECO GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2013

Oct 21, 2013

－ 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2013 67

獐子岛集团股份有限公司

第五届董事会第五会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议， 于 2013 年 10 月 11 日以电话、传真和电子邮件方式发出会议通知和会议资料， 并于 2013 年 10 月 20 日上午 9 时以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规 定。本次会议由董事长吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议 案：

一、会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《 2013 年第三季度 报告全文及正文》；

报告全文刊登在 2013 年 10 月 22 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 供投资者查阅。报告摘要详见公司 2013 年 10 月 22 日刊登在《证券时报》、《中 国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号： 2013-66）。

二、会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行 申请综合授信额度的议案》。

根据公司经营需要，公司拟向下列银行申请银行综合授信额度，具体如下：

（1）向中国工商银行股份有限公司大连市分行申请银行综合授信额度人民币 18 亿元；

（2）向大连银行申请银行综合授信额度人民币 3 亿元。

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以上申请的银行综合授信额度共计人民币 21 亿元。2013 年度内公司将根据 实际生产经营需要适时向各银行申请贷款，董事会授权公司经营层根据银行实际 授予授信额度情况，在上述总额度范围内调节向上述银行或其他银行申请授信额 度，具体办理申请授信融资、签约续约等相关事宜。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2013 年 10 月 22 日

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