ZONECO GROUP CO.,LTD. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2013

Jun 3, 2013

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2013-37

獐子岛集团股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议主持人：公司董事长吴厚刚先生

3、会议召开时间：2013 年 6 月 3 日（星期一）上午 9:00

4、股权登记日：2013 年 5 月 28 日（星期二）

5、会议召开地点：大连万达中心写字楼 28 层 1 号会议室

6、会议召开方式：现场投票

7、会议期限：半天

二、会议出席情况

出席本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有 7 人，代表股份 468,952,075 股，占公司总股本 711,112,194 股的 65.95%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和国浩律师（上海）事务所律师出席了 本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 和《公司章程》的有关规定。

三、审议和表决情况

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本次股东大会以现场投票的方式审议通过了《关于建立内部企业家机制的议 案》，表决结果如下：

同意 468,910,125 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.99% ；反对 41,950 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.01% ；弃权 0 股。

四、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及表决 方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的 召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

五、备查文件

• 1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

• 2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2013 年 6 月 4 日

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