ZONECO GROUP CO.,LTD. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2013

May 16, 2013

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2012-30

獐子岛集团股份有限公司

2012 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议主持人：公司董事长吴厚刚先生

• 3、会议召开时间：2013 年 5 月 16 日（星期四）上午 9:00

• 4、股权登记日：2013 年 5 月 10 日（星期五）

• 5、会议召开地点：大连万达希尔顿酒店

• 6、会议召开方式：现场投票

二、会议出席情况

出席本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有 7 人，代表股份 473,413,225 股，占公司总股本 711,112,194 股的 66.57%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和国浩律师（上海）事务所律师出席了 本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 和《公司章程》的有关规定。

三、审议和表决情况

本次股东大会以现场投票的方式逐项审议通过了以下议案，表决结果如下：

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1 、《 2012 年度董事会工作报告》

同意 473,413,225 股，占参与表决有表决权股份总数的 100% ；反对 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 ；弃权 0 股，占参与表决有表权股 份总数的 0 。

2 、《 2012 年度监事会工作报告》

同意 473,413,225 股，占参与表决有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 ；弃权 0 股，占参与表决有表权股 份总数的 0 。

3 、《 2012 年度财务决算报告》

同意 473,413,225 股，占参与表决有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 ；弃权 0 股，占参与表决有表权股 份总数的 0 。

4 、《 2012 年年度报告》及其摘要

同意 473,413,225 股，占参与表决有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 ；弃权 0 股，占参与表决有表权股 份总数的 0 。

5 、《 2012 年度利润分配预案》

同意 473,413,225 股，占参与表决有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 ；弃权 0 股，占参与表决有表权股 份总数的 0 。

6 、《关于聘用大华会计师事务所有限公司为公司年度审计机构的议案》

同意 473,413,225 股，占参与表决有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 ；弃权 0 股，占参与表决有表权股 份总数的 0 。

7 、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

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2

同意 473,413,225 股，占参与表决有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 ；弃权 0 股，占参与表决有表权股 份总数的 0 。

8 、《关于为控股子公司提供担保的议案》

同意 473,413,225 股，占参与表决有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 ；弃权 0 股，占参与表决有表权股 份总数的 0 。

9 、《关于公司董事会换届选举的议案》

（1）选举董事

选举吴厚刚为公司第五届董事会董事，同意 473,371,275 股，占参与表决 有表决权股份总数的 99.99%。

选举柳承芳为公司第五届董事会董事，同意 473,371,275 股，占参与表决 有表决权股份总数的 99.99%。

选举周延军为公司第五届董事会董事，同意 473,371,275 股，占参与表决 有表决权股份总数的 99.99%。

（2）选举独立董事

选举方红星为公司第五届董事会独立董事，同意 473,413,225 股，占参与表 决有表决权股份总数的 100%。

选举魏炜为公司第五届董事会独立董事，同意 473,413,225 股，占参与表决 有表决权股份总数的 100%。

选举陈树文为公司第五届董事会独立董事，同意 473,413,225 股，占参与表 决有表决权股份总数的 100%。

选举吴晓巍为公司第五届董事会独立董事，同意 473,413,225 股，占参与表 决有表决权股份总数的 100%。

10 、《关于公司监事会换届选举的议案》

选举蔡铭春为公司第五届监事会监事，同意 473,413,225 股，占参与表决有

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3

表决权股份总数的 100%。

选举薛东宁为公司第五届监事会监事，同意 473,413,225 股，占参与表决有 表决权股份总数的 100%。

11 、《关于确定公司第五届董事、监事津贴标准的议案》

同意 473,413,225 股，占参与表决有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 ；弃权 0 股，占参与表决有表权股 份总数的 0 。

12 、《关于对控股子公司大连獐子岛中央冷藏物流有限公司增资的议案》

同意 473,413,225 股，占参与表决有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 ；弃权 0 股，占参与表决有表权股 份总数的 0 。

四、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及表决 方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的 召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

五、备查文件

• 1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

• 2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2013 年 5 月 17 日

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