ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

May 16, 2013

－ 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2013 36

獐子岛集团股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

獐子岛集团股份有限公司第五届监事会第一次会议于 2013 年 5 月 6 日以电 话、传真和的电子邮件方式发出会议通知和会议资料，并于 2013 年 5 月 16 日下 午 15:00 在大连万达希尔顿酒店召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事蔡铭春先生主持本次会 议，经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：

会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于选举蔡铭 春先生为公司监事会主席的议案》。

蔡铭春先生的简历刊登在 2013 年 4 月 24 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）上。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司监事会

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