ZONECO GROUP CO.,LTD. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2012

Aug 7, 2012

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2012-43

大连獐子岛渔业集团股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、现场会议主持人：公司董事长吴厚刚先生

• 3、会议召开日期和时间：2012 年 8 月 6 日（星期一）下午 13:30

• 4、股权登记日：2012 年 8 月 1 日（星期三）

• 5、现场会议召开地点：大连市中山区人民路人寿大厦 17 楼会议室

• 6、会议召开方式：现场召开

• 7、会议期限：半天

二、会议出席情况

参加本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有 8 人，代表股份 471,503,001 股，占公司总股本 711,112,194 股的 66.31%。

公司董事、监事、部分高级管理人员和国浩律师（上海）事务所王琛律师、 徐志豪律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市 公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

三、审议和表决情况

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本次股东大会以现场投票的方式逐项审议通过了以下议案，表决结果如下：

1、审议通过《关于“大连獐子岛渔业集团股份有限公司”变更为“獐子岛 集团股份有限公司”的议案》。

同意 471,503,001 股，占参与表决有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股； 弃权 0 股。

• 2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

同意 471,503,001 股，占参与表决有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股； 弃权 0 股。

• 3、审议通过《关于选举蔡铭春先生为公司监事的议案》。

同意 471,503,001 股，占参与表决有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股； 弃权 0 股。

四、律师出具的法律意见

国浩律师集团（上海）事务所王琛律师、徐志豪律师认为，本次股东大会的 召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的 人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、 有效。

五、备查文件

• 1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

• 2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

• 特此公告

大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会

2012 年 8 月 6 日

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