ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Jul 21, 2012

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2012 - 36

大连獐子岛渔业集团股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监 事会第十七次会议，于 2012 年 7 月 18 日以电话、传真和电子邮件的方式发出会 议通知和会议资料，并于 2012 年 7 月 20 日上午 10:30 以现场和通讯表决方式召 开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。

本次会议由监事会主席徐勤山先生主持，与会监事经过讨论，以 3 票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

监事会认为：公司对《公司章程》的修订符合《上市公司治理准则》和《上 市公司章程指引》等有关法律、法规的规定，符合公司实现情况。

本议案尚需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议，且需由股东大会以 特别决议通过方为有效。

特此公告

大连獐子岛渔业集团股份有限公司监事会

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