ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Jul 21, 2012

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2012 - 35

大连獐子岛渔业集团股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第 四届董事会第三十四次会议，于 2012 年 7 月 18 日以电话、传真和电子邮件的方 式发出会议通知和会议资料，并于 2012 年 7 月 20 日上午 9:30 以现场和通讯表 决方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴厚刚先生主持，与会董事经过讨 论，审议并通过以下议案：

一、审议通过了《关于“大连獐子岛渔业集团股份有限公司”变更为“獐 子岛集团股份有限公司”的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为了适应公司发展的需要，在品牌创造、市场拓展、企业知名度提升等方面 发挥更大的效用，公司拟将公司名称变更为獐子岛集团股份有限公司。近日，公 司收到国家工商行政管理总局《企业名称变更核准通知书》（（国）名称变核内字 [2012]第 939 号），核准本公司将大连獐子岛渔业集团股份有限公司变更为獐子 岛集团股份有限公司，该名称将在大连市工商行政管理局核准变更登记，换发营 业执照后生效。

本议案尚需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。 同时，提请公司股 东大会授权公司经营层具体办理相关变更登记手续。

二、审议通过了《关于修订 < 公司章程 > 的议案》。

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表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司名称的变更，公司拟对《公司章程》做如下修改：

原第一章第四条由“公司注册名称：大连獐子岛渔业集团股份有限公司；英 文全称：DALIAN ZHANGZIDAO FISHERY GROUP CO.,LTD. ” 修改为：“公 司注册名称：獐子岛集团股份有限公司；英文全称：ZHANGZIDAO GROUP CO.,LTD.”。

本议案尚需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议，且需由股东大会以 特别决议通过方为有效。

三、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1、根据公司发展需要，公司决定：成立海外事业部。负责公司全球“市场+ 资源”战略方案的协助制定与执行，负责集团的国际化并购、国际资源的采购和 国际资源供应基地的建设，制定并实施海外公司的发展规划，组织筹备海外展会 等相关工作。

2、依据公司战略发展目标，加强公司产品物流配送体系建设与运营，公司 决定：成立物流事业部，撤消原物流中心。负责集团公司物流事业的运营和市场 的开拓，组织实施与维护集团公司的销售物流网络，负责公司产品物流配送管理、 仓储管理、物流信息化系统实施以及第三方物流体系的评价与管理等工作。

四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经公司总裁提名，董事会决定：聘任刘家童先生为公司海外事业部总经理； 聘任战伟先生为物流事业部总经理。

刘家童先生简历如下：

刘家童，男，加拿大籍，1966 年生，本科学历，学士学位，清华大学工程 力学专业毕业。2009.01 至今，任獐子岛渔业集团美国公司经理，兼任獐子岛渔

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业集团麦克斯国际有限公司经理。

刘家童先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实 际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管 理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有 本公司股票。

战伟先生简历如下：

战伟，男，43 岁，本科学历。曾任大连石油七厂工程师、大连博爱办公设 备公司经理、大连伟业装饰工程公司经理、大连春达房地产开发公司项目经理、 澳大利亚国际教育开发署大连办事处首席代表、大连凯润企业集团副总裁兼总经 理、本公司采购中心项目管理部经理、采购中心总监助理、本公司采购中心总监、 物流中心总监等职务。本次聘任后，战伟先生同时担任公司采购中心总监、物流 事业部总经理职务。

战伟先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际 控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理 人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本 公司股票。

公司独立董事就该议案发表了独立意见：我们认真审阅了刘家童先生、战伟 先生的简历和相关资料，认为他们符合任职资格，未发现有《公司法》中第一百 四十七条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情 况，提名程序合法。因此，同意公司聘任刘家童为海外事业部总经理，聘任战伟 为物流事业部总经理。

五、审议通过了《关于提请召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的通知》全文刊登在 2012 年 7 月 21 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） （公告编号：2012 - 37）。

特此公告。

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大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会

2012 年 7 月 20 日

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