ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

May 19, 2012

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2012 - 29

大连獐子岛渔业集团股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证 券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司 章程》等有关规定，作为大连獐子岛渔业集团股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，对公司第四届董事会第三十三次会议审议的相关议案发表独立意见 如下：

一、独立董事对《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 的独立意见：

我们认为公司将暂时闲置的募集资金中不超过 7,700 万元部分，用于暂时补 充公司流动资金，可以有效缓解公司的流动资金压力，降低公司财务费用。此举 有利于募集资金运作效益最大化，在不影响项目正常运行的情况下，以闲置募集 资金补充公司流动资金是可行的，我们同意该项议案。

二、独立董事对《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见：

我们认真审阅了王云女士的简历和相关资料，认为其符合任职资格，未发现 有《公司法》中第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入 者并且尚未解除的情况，提名程序合法。因此，同意公司聘任王云为战略与行政 中心总监。

独立董事：戴大双、陈国辉、魏炜、方红星

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大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会

2012 年 5 月 18 日

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