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May 19, 2012

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2012 - 30

大连獐子岛渔业集团股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监 事会第十六次会议，于 2012 年 5 月 15 日以电话、传真和电子邮件的方式发出会 议通知和会议资料，并于 2012 年 5 月 18 日上午 10:30 以现场和通讯表决方式召 开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。

本次会议由监事会主席徐勤山先生主持，与会监事经过讨论，以 3 票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》。

监事会核查意见如下：公司本次使用不超过 7,700 万元闲置募集资金暂时用 于补充流动资金，内容及程序均符合《中小企业板上市公司规范运作指引》及公 司《募集资金管理办法》等相关法律、法规的有关规定，有助于公司提高募集资 金使用效率、降低财务成本。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的行为符 合公司发展需要，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触， 不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东 利益的情况。监事会同意公司使用不超过 7,700 万元闲置募集资金暂时用于补充 流动资金。

《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》内容详见 2012 年 5 月 19 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的公告（公告编号：2012 - 31）。

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特此公告

大连獐子岛渔业集团股份有限公司监事会

2012 年 5 月 18 日

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