ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

May 19, 2012

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2012 - 28

大连獐子岛渔业集团股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第 四届董事会第三十三次会议，于 2012 年 5 月 15 日以电话、传真和电子邮件的方 式发出会议通知和会议资料，并于 2012 年 5 月 18 日上午 9:30 以现场和通讯表 决方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴厚刚先生主持，与会董事经过讨 论，审议并通过以下议案：

一、审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案详情见公司 2012 年 5 月 19 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2012 - 31）。

公司独立董事和监事会分别对《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》发表了核查意见，相关内容登载于 2012 年 5 月 19 日的巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司发展需要，公司决定：将文化与品牌中心更名为市场与品牌中心， 主要负责公司文化品牌塑造、品牌传播推广、媒体宣传等工作，持续提升公司品 牌价值和维护公司品牌形象。将证券事务部更名为投资证券部，主要负责公司三

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会运作的服务与支持、信息披露、投资者关系管理与服务、资本运作、投资项目 论证与分析等工作。

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

日前，公司战略与行政中心总监李冬霄先生、文化与品牌中心总监范沛然 先生因个人原因辞去其所担任职务，李冬霄先生、范沛然先生辞职后将不在公司 任职。经公司总裁提名，董事会决定：聘任王云女士为战略与行政中心总监，免 去其标准与质量中心总监职务。王云女士简历如下：

王云，女，1972 年生，研究生学历，硕士学位，内蒙古农业大学食品工程 专业，中级工程师。 2006.07-2006.12 ，任本公司企业管理部副经理； 2007.01-2008.12，任本公司品控部经理；2009.01-2009.12，任本公司管理中心总 监助理；2010.01-2012.05，任本公司标准与质量中心总监、品控部经理。

王云女士与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际 控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理 人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本 公司股票。

公司独立董事就该议案发表了独立意见：我们认真审阅了王云女士的简历 和相关资料，认为其符合任职资格，未发现有《公司法》中第一百四十七条规定 的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，提名程序合 法。因此，同意公司聘任王云为战略与行政中心总监。

特此公告。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会

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