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Mar 28, 2012

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2012 - 18

大连獐子岛渔业集团股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司第四届监事会第六次会议于 2012 年 3 月 10 日以电话、传真和的电子邮件方式发出会议通知和会议资料，并于 2011 年 3 月 26 日下午 13:30 在公司 17 楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席徐勤山先生主持本次会 议，经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：

• 1 、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了公司《 2011

• 年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司 2011 年度股东大会审议。报告详细内容见公司 2011 年年 度报告相关部分。

2 、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了公司《 2011 年度财务决算报告》。

本报告需提交公司 2011 年年度股东大会审议。报告有关内容见公司第四届 董事会第三十次会议决议公告。

3 、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了公司《 2011 年年度报告》及其摘要。

监事会发表独立审核意见如下：

（1）公司董事会 2011 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的各项规定。

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（2）年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所 包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2011 年度的经营管理和财务状况等事 项。

（3）在提出意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的 行为。

本报告需提交公司 2011 年度股东大会审议。

4 、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了公司《 2011 年度利润分配预案》。

监事会认为该预案符合有关法律法规和公司《章程》的规定和要求，符合公 司实际情况。

该议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

5 、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《董事会关 于公司 2011 年度内部控制的自我评价报告》。

经核查，监事会认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制 度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内 部控制制度执行有效，公司运作规范健康。《董事会关于公司 2011 年度内部控制 的自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。

6 、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于续聘 大华会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构的议案》。

监事会认为：大华会计师事务所有限公司作为公司 2011 年度财务审计机构， 在 2011 年度严格按国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工 作，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，表现 出良好的职业操守和业务素质，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定 的责任与义务。

因此，监事会提议继续聘任大华会计师事务所有限公司担任本公司 2012 年 度的财务审计机构，聘期为 1 年，自股东大会审议通过之日起生效。同时提请股

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东大会授权公司在不超过 65 万元人民币范围内决定有关报酬、签订相应合同等 事项。

该议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

7 、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于推选 公司监事候选人的议案》。

2012 年 3 月 26 日，公司四届监事会监事石天栋先生，因工作安排原因向监 事会提交辞职报告。根据公司章程的有关规定，石天栋先生的辞职自送达本公司 监事会时生效。

经公司监事会主席徐勤山先生提名推荐，公司监事会审核通过，同意推选薛 东宁先生为公司监事候选人。薛东宁个人简历如下：

薛东宁，男，31 岁，大学本科学历，曾任本公司海洋生物技术研发中心技 术员、养殖事业一部增养殖分公司经理助理、副经理。现任本公司养殖事业一部 增养殖分公司主持工作副经理。

薛东宁先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实 际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管 理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有 本公司股票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8 、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于调整 股票期权激励计划期权数量和授予激励对象的议案》。

经审查，公司监事会认为本次调整是依据《股权激励计划（草案）修订稿》 进行的，调整后的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法 规和规范性文件规定的任职资格，符合证监会下发的《上市公司股权激励管理办 法》（试行）及《股权激励有关事项备忘录》等规定的激励对象条件，其作为公 司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

9 、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于提请

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召开 2011 年度股东大会的议案》。

《关于召开公司 2011 年年度股东大会的通知》全文刊登在 2012 年 3 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公 告编号：2012 - 20）。

特此公告

大连獐子岛渔业集团股份有限公司监事会

2012 年 3 月 26 日

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