ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Jan 18, 2012

大连獐子岛渔业集团股份有限公司

独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理 准则》及《公司章程》等有关规定，我们就公司聘任董事会秘书发表独立意见如 下：

我们认真审阅了孙福君先生的简历和相关资料，认为其符合任职资格，未 发现有《公司法》中第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场 禁入者并且尚未解除的情况，提名程序合法。因此，同意公司聘任孙福君先生为 董事会秘书。

独立董事：戴大双 陈国辉 魏炜 方红星

大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2012 年 1 月 18 日

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