ZONECO GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2012

Jan 5, 2012

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2012 - 01

大连獐子岛渔业集团股份有限公司

关于股票期权授予登记完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认， 公司已完成公司首期股票期权激励计划的首次激励对象股票期权授予登记工作， 期权简称：獐子 JLC1，期权代码：037569，具体情况如下：

一、股权激励计划有关审核程序

1、2011 年 8 月 17 日，公司分别召开第四届董事会第二十一次会议和第四 届监事会第十一次会议，审议通过了《大连獐子岛渔业集团股份有限公司股票期 权激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划（草案）”）及其摘要、《关 于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》及《大连獐 子岛渔业集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》等相关事项，并上 报中国证监会备案。

2、根据中国证监会的反馈意见，公司董事会对《股权激励计划（草案）》 进行了修订。2011 年 11 月 21 日，公司分别召开第四届董事会第二十五次会议 和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《大连獐子岛渔业集团股份有限公司 股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要，修订后的《股权激励计划（草案） 修订稿》”已经中国证监会审核无异议。

3、2011 年 12 月 7 日，公司召开 2011 年第三次临时股东大会，审议通过了 《大连獐子岛渔业集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘 要、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》及 《大连獐子岛渔业集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》等相关事

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项。

4、2011 年 12 月 12 日，公司分别召开第四届董事会第二十五次会议和第四 届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划激励对象 和期权数量的议案》和《关于公司首次股票期权激励计划授予相关事项的议案》。

公司股权激励计划激励对象和期权数量调整后，公司股票期权首次激励对 象由 136 名变更为 135 名，公司股票期权总额由 1,000 万份调整为 994 万份。首 次授予期权份数由 923.5 万份调整为 917.5 万份。

二、股票期权授予情况

• 1、本次股票期权授予日为：2011 年 12 月 12 日

• 2、本次股票期权授予对象及授予数量：

公司股票期权首次激励对象为 135 名，首次授予期权份数为 917.5 万份。

序号	姓名	职位股票期权数量（万份）
12345678910111213141516171819	周延军董事10蔡建军副总裁25王 勇副总裁/加工事业一部总经理25孙颖士副总裁25王有亮总裁助理/养殖事业一部总经理25吴厚敬养殖事业二部总经理18赵 权养殖事业三部总经理18王伟东养殖事业四部总经理18梁 峻总裁助理/海珍品良种事业部总经理/海洋生物技术研发中心总监25赵世明海洋食品研发中心总监18林治海加工事业三部总经理6邹 建高级会计师18王 云标准与质量中心总监18曹秉才人资中心总监18孙海平市场与品牌中心总监18战 伟采购中心总监/物流中心总监18李冬霄战略与行政中心总监18勾 荣财务中心总监18其他核心技术（业务）人员117人578.5合计917.5

3、本次授予的股票期权的行权价格为 29.50 元。

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4、股票来源：本次股权激励计划的股票来源为公司向股票期权激励对象定 向发行股票，每份股票期权拥有在本激励计划有效期内的可行权日以行权价格和 行权条件购买 1 股公司股票的权利。

• 5、等待期及行权比例：从授予日之日起 12 个月后起按照 30%：30%：40%

• 比例分三次行权。

三、股票期权登记完成情况

1、期权代码：037569；

• 2、期权简称：獐子 JLC1；

3、激励对象获授的权益数量说明：本次登记的激励对象名单及其获授的权 益数量与公司前次在巨潮资讯网登载的《关于调整公司股票期权激励计划激励对 象和期权数量的公告》完全一致，具体详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会

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