ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Dec 29, 2011

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2011 - 86

大连獐子岛渔业集团股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第 四届董事会第二十七次会议，于 2011 年 12 月 18 日以电话、传真和电子邮件的 方式发出会议通知和会议资料，并于 2011 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开。 会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的 有关规定。本次会议由董事长吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过 以下议案：

1 、会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司组织架 构调整的议案》。

根据公司发展需要，公司决定：将财务中心更名为财务与运营中心，负责 公司财务管理、会计核算、资金运作管理等工作，定期向董事会、监事会报告公 司的资产运作和财务情况；负责公司信息化推进工作，以信息技术提升公司运营 管理水平。

将市场与品牌中心更名为文化与品牌中心，负责公司文化品牌塑造与品牌 传播推广工作，持续提升公司品牌价值和维护公司品牌形象。

将养殖事业二部更名为鲍鱼事业部，负责公司鲍鱼产品养殖和育苗的管理、 资源整合、市场开发与国内销售、品牌与营销战略制定与实施等工作。

将加工事业三部更名为海参事业部。负责公司海参等海珍品资源的整合、 加工和销售、国内海参市场网络和渠道建设、海参产品的市场品牌推广与维护等 工作。

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2 、会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高 级管理人员的议案》。

经公司总裁提名，董事会决定：聘任孙海平先生为海参事业部总经理，免去 文化与品牌中心总监职务；聘任范沛然先生为文化与品牌中心总监。（相关高级 管理人员简历见附件）。

公司独立董事就该议案发表了独立意见：我们认真审阅了孙海平先生和范 沛然先生的简历和相关资料，认为其符合任职资格，未发现有《公司法》中第一 百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情 况，提名程序合法。因此，同意公司聘任孙海平先生为海参事业部总经理，免去 文化与品牌中心总监职务；聘任范沛然先生为文化与品牌中心总监。

特此公告。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会

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附件：高级管理人员简历

孙海平 ，男，1972 年生，本科学历，经济学学士学位。2005.11-2008.08，任 大连船舶配套产业园投资合作中心总经理；2008.09-2010.03，历任本公司华南销 售事业部总经理助理、公司总裁办公室主任、北京销售公司总经理；2010.03 至 今，任本公司市场与品牌中心总监。

孙海平先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实 际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管 理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有 本公司股票。

范沛然 ，男，1969 年生，本科学历，经济学学士学位。1997-2001，任中国 渔业互保协会财务部副主任；2002-2011，任中国渔业互保协会业务部、承保部、 资金管理服务中心主任；2006-2011.12，任中国渔业互保协会副秘书长。

范沛然先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实 际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管 理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有 本公司股票。

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