ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Dec 12, 2011

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2011 - 79

大连獐子岛渔业集团股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第 四届董事会第二十六次会议，于 2011 年 12 月 8 日以电话、传真和电子邮件的方 式发出会议通知和会议资料，并于 2011 年 12 月 12 日以通讯方式召开。应参加 会议董事 7 名，实际参加董事 7 名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的 有关规定。本次会议由董事长吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过 以下议案：

一、审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划激励对象和期权数量的 议案》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于调整公司股票期权激励计划激励对象和期权数量的公告》内容详见 2011 年 12 月 13 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2011 - 81）。

公司独立董事和监事会分别对《关于调整公司股票期权激励计划激励对象 和期权数量的议案》发表了核查意见，相关内容登载于 2011 年 12 月 13 日的巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于公司首次股票期权激励计划授予相关事项的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于公司股票期权首次授予相关事项的公告》内容详见公司 2011 年 12

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月 13 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2011 - 82）。

特此公告。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会

2011 年 12 月 12 日

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