ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Dec 12, 2011

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2011 - 81

大连獐子岛渔业集团股份有限公司

关于调整公司股票期权激励计划激励对象和期权数量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2011 年 12 月 12 日召开的第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调 整公司股票期权激励计划激励对象和期权数量的议案》。现将有关调整内容公告 如下：

一、股票期权激励对象及授予数量的调整

1、由于原激励对象李庆高接近退休，本人放弃参与公司股票期权激励计划， 取消李庆高（6 万份）股票期权；

2、因工作人员失误，将激励对象王茂领名字错误登记为王茂岭，本次进行 了更正。

公司股权激励计划激励对象和期权数量调整后，公司股票期权首次激励对 象由 136 名变更为 135 名，公司股票期权总额由 1,000 万份调整为 994 万份。首 次授予期权份数由 923.5 万份调整为 917.5 万份。调整后期权数量如下：

序号	姓名	职位	股票期权数量（万份）
1	周延军	董事	10
2	蔡建军	副总裁	25
3	王 勇	副总裁/加工事业一部总经理	25
4	孙颖士	副总裁	25
5	王有亮	总裁助理/养殖事业一部总经理	25
6	吴厚敬	养殖事业二部总经理	18
7	赵 权	养殖事业三部总经理	18
8	王伟东	养殖事业四部总经理	18
9	梁 峻	总裁助理/海珍品良种事业部总经	25

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		理/海洋生物技术研发中心总监
10	赵世明	海洋食品研发中心总监	18
11	林治海	加工事业三部总经理	6
12	邹 建	高级会计师	18
13	王 云	标准与质量中心总监	18
14	曹秉才	人资中心总监	18
15	孙海平	市场与品牌中心总监	18
16	战 伟	采购中心总监/物流中心总监	18
17	李冬霄	战略与行政中心总监	18
18	勾 荣	财务中心总监	18
19	其他核心技术（业务）人员117人		578.5
	合计		917.5

本次股票期权激励对象名单详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

二、监事会意见

由于原激励对象李庆高接近退休，本人放弃参与本次激励计划，及因工作 人员失误，将激励对象王茂领名字错误登记为王茂岭的原因，公司调整了股票期 权激励对象名单及激励股票期权数量，公司股票期权激励对象由 136 名变更为 135 名，公司股票期权总额由 1,000 万份调整为 994 万份。调整后的授予对象均 为公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过的股票期权激励对象。

本次调整后的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、 法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或 宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以 行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励审核 备忘录 1-3 号》规定的激励对象条件，其作为公司本次股票期权激励对象的主体 资格合法、有效。

三、独立董事意见

经核查，公司董事会关于股票期权计划激励对象及授予数量的调整，符合 《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等 法律法规的规定，亦符合《大连獐子岛渔业集团股份有限公司股票期权激励计划 （草案）修订稿》的相关规定，并履行了必要的审核程序，同意公司对激励对象

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和期权数量进行相应的调整。

四、国浩律师（上海）事务所出具法律意见书

本所律师经核查后认为，本次股权激励计划涉及的激励对象及股票期权数 量的调整符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及 《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》的相关规定，合法、有效。

五、备查文件

• 1、第四届董事会第二十六次会议决议；

• 2、第四届监事会第十四次会议决议；

• 3、独立董事关于相关事项的独立意见；

• 4、国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书。

特此公告。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会

2011 年 12 月 12 日

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