ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Sep 29, 2011

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2011 - 62

大连獐子岛渔业集团股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第 四届董事会第二十三次会议，于 2011 年 9 月 23 日以电话、传真和电子邮件的方 式发出会议通知和会议资料，并于 2011 年 9 月 28 日上午 9:30 以通讯表决的方 式召开。应参加会议董事 7 名，实际参加会议董事 7 名。会议的召开符合《公司 法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴厚刚先生主持，与会董事经 过讨论，审议并通过以下议案：

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《中小企业板上市 公司内部控制规则落实情况自查表》；

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司内部控 制规则落实情况的整改计划》。

《关于公司内部控制规则落实情况的整改计划》、保荐机构平安证券有限责 任公司出具《关于大连獐子岛渔业集团股份有限公司内控规则落实自查表的核查 意见》刊登于 2011 年 9 月 29 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 特此公告。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会

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