ZONECO GROUP CO.,LTD. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2011

Sep 8, 2011

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2011-60

大连獐子岛渔业集团股份有限公司

2011 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、现场会议主持人：公司董事长吴厚刚先生

• 3、会议召开日期和时间：2011 年 9 月 7 日（星期三）上午 9:30

• 4、股权登记日：2011 年 9 月 5 日（星期一）

• 5、现场会议召开地点：大连市中山区人民路人寿大厦 17 楼会议室

• 6、会议召开方式：现场召开

• 7、会议期限：半天

二、会议出席情况

参加本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有 7 人，代表股份 478,712,358 股，占公司总股本 711,112,194 股的 67.32%

公司董事、监事、部分高级管理人员和国浩律师集团（上海）事务所许航律 师、王琛律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

三、审议和表决情况

本次股东大会以现场投票的方式审议通过了《关于变更募集资金投资项目的

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议案》。

表决情况：同意 478,712,358 股，占参与表决有表决权股份总数的 100%；反 对 0 股；弃权 0 股。

四、律师出具的法律意见

国浩律师集团（上海）事务所许航律师、王琛律师认为，本次股东大会的召 集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人 员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、 有效。

五、备查文件

• 1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

• 2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告

大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会

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