ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Sep 8, 2011

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2011 - 61

大连獐子岛渔业集团股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第 四届董事会第二十二次会议，于 2011 年 8 月 29 日以电话、传真和电子邮件的方 式发出会议通知和会议资料，并于 2011 年 9 月 7 日上午 10:30 在公司 17 楼会议 室召开。会议应到董事 7 名，实到董事 5 名，独立董事魏炜因出差授权独立董事 戴大双代为表决，独立董事陈国辉因出差授权独立董事方红星代为表决，监事及 部分高管列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次 会议由董事长吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司组织架构 调整的议案》。

依据公司战略发展目标，加强公司产品物流配送体系建设，公司决定在原有 9 大中心 8 大事业部的基础上，增设物流中心，负责公司产品物流配送管理、仓 储管理、物流信息化系统实施以及第三方物流管理体系的搭建及维护管理等工 作。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级 管理人员的议案》。经公司总裁提名，公司决定聘任战伟先生为物流中心总监。

战伟，男，43 岁，本科学历，现任本公司采购中心总监。曾任大连石油七 厂工程师、大连博爱办公设备公司经理、大连伟业装饰工程公司经理、大连春达 房地产开发公司项目经理、澳大利亚国际教育开发署大连办事处首席代表、大连 凯润企业集团副总裁兼总经理、本公司采购中心项目管理部经理、采购中心总监 助理等职务。本次聘任后，战伟先生同时担任公司采购中心总监、物流中心总监

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职务。

战伟先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际 控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理 人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本 公司股票。

公司独立董事就该议案发表了独立意见：我们认真审阅了战伟的简历和相 关资料，认为其符合任职资格，未发现有《公司法》中第一百四十七条规定的情 况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，提名程序合法。 因此，同意公司聘任战伟为公司物流中心总监。

特此公告。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会

2011 年 9 月 7 日

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