ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Aug 18, 2011

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2011 - 52

大连獐子岛渔业集团股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第 四届董事会第二十一次会议，于 2011 年 8 月 8 日以电话、传真和电子邮件的方 式发出会议通知和会议资料，并于 2011 年 8 月 17 日下午 13:30 在公司 17 楼会 议室召开。会议应到董事 7 名，实到董事 5 名，独立董事魏炜因出差授权独立董 事戴大双代为表决，独立董事方红星因出差授权独立董事陈国辉代为表决，监事 及部分高管列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本 次会议由董事长吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

一、审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。 表决情况：7 票同 意，0 票反对，0 票弃权。

本议案内容详见 2011 年 8 月 18 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及 巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2011 - 53）。

公司独立董事和监事会分别就该报告发表了核查意见，相关内容登载于 2011 年 8 月 18 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2011 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了《大连獐子岛渔业集团股份有限公司股票期权激励计划（草 案）》及其摘要。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事吴厚刚、 周延军回避表决。

《大连獐子岛渔业集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要

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内容分别详见 2011 年 8 月 18 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券 时报》和《中国证券报》。

公司独立董事和监事会分别对《大连獐子岛渔业集团股份有限公司股票期 权激励计划（草案）》发表了核查意见，相关内容登载于 2011 年 8 月 18 日的巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《大连獐子岛渔业集团股份有限公司股权激励计划实施考 核管理办法》。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《大连獐子岛渔业集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》内 容登载于 2011 年 8 月 18 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相 关事宜的议案》。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为保证公司计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以 下相关事宜，包括但不限于：

1、授权董事会确定股票期权激励计划的授权日；

2、授权董事会在出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、缩 股或派息等事项时，按照计划规定的方法对行权数量和价格进行调整；

3、授权董事会在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理必需的事 宜；

4、授权董事会对激励对象的行权资格和条件进行审查确认，并同意董事会 将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

• 5、授权董事会决定激励对象是否可以行权；

6、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向深交 所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改章程、办理 注册资本的变更登记；

• 7、授权董事会办理股票期权及未行权标的股票的锁定；

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8、授权董事会决定计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权 资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权股票 期权的补偿和继承事宜，终止股票期权激励计划；

9、授权董事会对股票期权计划进行管理；

10、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件 明确规定需由股东大会行使的权利除外。

以上有关股权激励的议案需在《大连獐子岛渔业集团股份有限公司股票期 权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提 交股东大会审议。

五、审议通过了《关于提请召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》。 表决 情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开公司 2011 年第二次临时股东大会的通知》全文刊登在 2011 年 8 月 18 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） （公告编号：2011 - 56）。

特此公告。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会

2011 年 8 月 17 日

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