ZONECO GROUP CO.,LTD. — Regulatory Filings 2011

Aug 11, 2011

－ 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2011 48

大连獐子岛渔业集团股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四 届董事会第二十次会议，于 2011 年 7 月 31 日以电话、传真和的电子邮件方式发 出会议通知和会议资料，并于 2011 年 8 月 10 日上午 09:30 时以通讯表决方式召 开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的召开符合《公司 法》、《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，以 7 票同意，0 票 反对，0 票弃权，审议通过了《大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2011 年半年 度报告》及其摘要。

报告全文刊在 2011 年 8 月 11 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资 者查阅。报告摘要详见公司 2011 年 8 月 11 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2011-49）。

特此公告

大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会

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