ZONECO GROUP CO.,LTD. — Regulatory Filings 2011

Jun 23, 2011

－ 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2011 37

大连獐子岛渔业集团股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司（简称“公司”）第四届监事会第九次会 议，于 2011 年 6 月 15 日以电话、传真和电子邮件等方式发出会议通知和会议资 料，并于 2011 年 6 月 22 日下午 14:30 在公司 17 楼会议室召开。会议应参加表 决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席徐勤山先生主持，与会监事经过讨论，以 3 票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》。

监事会认为：公司本次使用不超过 30,000 万元闲置募集资金暂时用于补充 流动资金，内容及程序均符合《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募 集资金管理办法》等相关法律、法规的有关规定，有助于公司提高募集资金使用 效率、降低财务成本。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的行为符合公司 发展需要，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响 募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的 情况。监事会同意公司使用不超过 30,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动 资金。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

1

大连獐子岛渔业集团股份有限公司监事会

2011 年 6 月 22 日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

2