ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

May 10, 2011

－ 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2011 25

大连獐子岛渔业集团股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第十五次 会议，于 2011 年 4 月 29 日以电话、传真和电子邮件等方式发出会议通知和会议 资料，并于 2011 年 5 月 6 日下午 13:30 在公司 17 楼会议室召开。会议应参加表 决董事 7 人，实际参加表决董事 6 人，独立董事魏炜因出差授权独立董事方红星 进行表决，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，以 7 票同意，0 票 反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司对外投资的议案》。

关于此次对外投资的详细情况请见公司 2011 年 5 月 9 日在《证券时报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告（公 告编号：2011 - 26）。

特此公告。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会

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