ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Apr 8, 2011

－ 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2011 23

大连獐子岛渔业集团股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议，于 2011 年 3 月 28 日以电话、传真和电子邮件方式发出会议通知和会议资料，并于 2011 年 4 月 7 日（星期四）下午 13:30 在大连市人民路 26 号人寿大厦 17 楼会议室召开。 应到董事 7 名，实到董事 6 名，董事邵万福因出差授权董事吴厚刚代为表决，监 事及公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的 有关规定。

本次会议由吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议案：

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选公司董事 会战略委员会委员的议案》，补选方红星先生为公司董事会战略委员会委员。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选公司董事 会提名委员会委员的议案》，补选方红星先生为公司董事会提名委员会委员，并 由方红星先生担任主任委员。

特此公告

大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会

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