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Mar 14, 2011

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2011 - 16

大连獐子岛渔业集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司第四届监事会第六次会议于 2011 年 3 月 4 日以电话、传真和的电子邮件方式发出会议通知和会议资料，并于 2011 年 3 月 14 日上午 11:00 在公司 17 楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席徐勤山先生主持本次会 议，经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：

• 1 、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了公司《 2010

• 年度监事会工作报告》；

本报告需提交公司 2010 年度股东大会审议。报告详细内容见公司 2010 年年 度报告相关部分。

• 2 、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了公司《 2010

• 年度财务决算报告》；

本报告需提交公司 2010 年年度股东大会审议。报告有关内容见公司第四届 董事会第十一次会议决议公告。

3 、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了公司《 2010 年年度报告》及其摘要；

监事会发表独立审核意见如下：

（1）公司董事会 2010 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的各项规定；

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（2）年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所 包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2010 年度的经营管理和财务状况等事 项；

（3）在提出意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的 行为。

本报告需提交公司 2010 年度股东大会审议。

4 、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了公司《 2010 年度利润分配预案》；

监事会认为该预案符合有关法律法规和公司《章程》的规定和要求，符合公 司实际情况。

该议案需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

5 、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《董事会关 于公司 2010 年度内部控制的自我评价报告》；

经核查，监事会认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制 度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内 部控制制度执行有效，公司运作规范健康。《董事会关于公司 2010 年度内部控制 的自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。

6 、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于续聘 天健正信会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》；

监事会认为：天健正信会计师事务所有限公司作为公司 2010 年度财务审计 机构，在 2010 年度严格按国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审 计工作，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见， 表现出良好的职业操守和业务素质，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所 规定的责任与义务。

因此，监事会提议继续聘任天健正信会计师事务所有限公司担任本公司 2011 年度的财务审计机构，聘期为 1 年，自股东大会审议通过之日起生效。同时提请

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股东大会授权经营层在不超过 65 万元人民币范围内决定有关报酬、签订相应合 同等事项。

该议案需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

• 7 、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于用募

• 集资金置换先期投入的议案》；

监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的行为 符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，同意公司用募集资金置 换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司监事会

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