ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2010

Mar 24, 2010

－ 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2010 22

大连獐子岛渔业集团股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司第四届董事会第一次会议，于 2010 年 3 月 15 日以电话、传真和的电子邮件方式发出会议通知和会议资料，并于 2010 年 3 月 24 日（星期三）上午 09:30 在大连市人民路人寿大厦 3 楼会议室召开。 应到董事 7 名，实到董事 7 名，监事及公司高级管理人员列席了会议。会议的召 开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

本次会议由吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议案：

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第四届董 事会董事长的议案》，选举吴厚刚先生为公司第四届董事会董事长，任期三年。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁 的议案》，根据董事会提名，公司决定继续聘任吴厚刚先生为公司总裁，任期三 年。

公司独立董事就该议案发表了独立意见：我们认真审阅了吴厚刚先生的简历 和相关资料，认为其符合高管人员的任职资格，未发现有《公司法》中第一百四 十七条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况， 提名程序合法。因此，同意公司聘任吴厚刚先生为公司总裁。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司组织架构 调整的议案》，根据公司发展的实际情况，决定设立市场与品牌中心，负责集团 市场规划与品牌推广等工作；设立海洋食品研发中心，负责海洋资源的开发利用

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及集团层面包装与设计；营销中心更名为加工事业三部，负责海参、即食、调理 等食品的研发、生产、销售；证券部更名为投资证券部，负责公司对外投资项目 论证和证券事务；育苗事业一部合并于养殖事业二部；育苗事业二部更名为海珍 品良种事业部，其职能不变。

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级 管理人员的议案》，根据总裁提名，聘任王欣红女士、蔡建军先生、武志强先生 为公司副总裁，邹建先生为财务中心总监，曹秉才先生为人资中心总监，王云女 士为管理中心总监，王有亮先生为安全中心总监，王诗欢先生为海洋生物技术研 发中心总监兼海珍品良种事业部总经理，孙海平先生为市场与品牌中心总监，林 治海先生为海洋食品研发中心总监兼加工事业三部总经理，蔡铭春先生为养殖事 业一部总经理，吴厚敬先生为养殖事业二部总经理，赵权先生为养殖事业三部总 经理，王伟东先生为养殖事业四部总经理，王勇先生为加工事业一部总经理，赵 世明先生为加工事业二部总经理。以上人员任期均为三年。

公司独立董事就该议案发表了独立意见：我们认真审阅了公司新聘高管人员 王欣红、蔡建军、武志强、邹建、曹秉才、王云、王有亮、王诗欢、孙海平、林 治海、蔡铭春、吴厚敬、赵权、王伟东、王勇、赵世明的简历和相关资料，认为 其符合高管人员的任职资格，未发现有《公司法》中第一百四十七条规定的情况， 以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，提名程序合法。因此， 同意公司聘任王欣红、蔡建军、武志强、邹建、曹秉才、王云、王有亮、王诗欢、 孙海平、林治海、蔡铭春、吴厚敬、赵权、王伟东、王勇、赵世明为新任高管人 员。

5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事 会秘书、审计监察部经理和投资证券部经理的议案》，根据董事长提名，公司决 定继续聘任王欣红女士为公司董事会秘书，继续聘任韩炜先生为公司审计监察部 经理，继续聘任刘勇先生为公司投资证券部经理。

公司独立董事就该议案发表了独立意见：我们认真审阅了王欣红、韩炜、刘 勇的简历和相关资料，认为其符合任职资格，未发现有《公司法》中第一百四十 七条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，提

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名程序合法。因此，同意公司聘任王欣红为公司董事会秘书、韩炜为公司审计监 察部经理、刘勇为公司投资证券部经理。

6、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董事 会战略委员会委员的议案》，选举吴厚刚、魏炜、孙颖士、邵万福为公司董事会 战略委员会委员，并由吴厚刚担任主任委员、魏炜担任常务委员。

7、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董事 会审计委员会委员的议案》，选举陈国辉、戴大双、邵万福为公司董事会审计委 员会委员，并由陈国辉担任主任委员。

8、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董事 会提名委员会委员的议案》，选举孙颖士、魏炜、周延军为公司董事会提名委员 会委员，并由孙颖士先生担任主任委员。

9、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董事 会薪酬与考核委员会委员的议案》，选举戴大双、陈国辉、吴厚刚为公司董事会 薪酬与考核委员会委员，并由戴大双女士担任主任委员。

特此公告

大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会

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附件：

高级管理人员简历：

吴厚刚， 男，45 岁，硕士研究生学历，北京大学光华管理学院 EMBA，高 级工程师，会计师。现任本公司董事长、总裁，同时兼任大连市人大常务委员会 委员、中国渔业协会副会长、中国水产流通与加工协会副会长、大连市工商联副 主席、大连市总商会海参商会会长。曾任大连獐子岛渔业集团公司财务部经理、 总经理，大连獐子岛渔业集团有限公司总经理、董事长，大连市长海县獐子岛镇 镇长、党委书记，长海县獐子岛投资发展中心法定代表人。

吴厚刚先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实 际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管 理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，现持有 本公司股票 1,696 万股。

王欣红， 女，38 岁，硕士研究生学历，现任本公司副总裁、董事会秘书。 曾任大连商业局副处长，本公司董事会办公室主任、财务总监。

王欣红女士与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实 际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管 理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有 本公司股票。

蔡建军， 男，39 岁，硕士研究生学历，现任本公司副总裁。曾任 UTStarcom 策略市场总监、Capgemini China 项目经理，本公司总裁助理、北京销售公司经 理。

蔡建军先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实 际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管 理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有 本公司股票。

武志强， 男，36 岁，大专学历，现任本公司副总裁。曾任大连獐子岛渔业

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集团公司褡裢渔业公司副经理、本公司广鹿分公司经理、安全管理部经理、增养 殖分公司经理、监事、养殖事业一部总经理等职务。

武志强先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实 际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管 理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有 本公司股票。

邹建， 男，38 岁，本科学历，现任本公司财务总监。曾任大连獐子岛渔业 集团有限公司财务人员，本公司财务部副经理、经理、企业管理部经理、信息技 术部经理，审计部经理、监事会主席等职务。

邹建先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际 控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理 人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本 公司股票。

曹秉才， 男，32 岁，硕士研究生学历，国际商务师，现任本公司国际贸易 部经理、加工事业一部总经理助理。曾任职于上海浦东发展银行大连分行、海青 商事大连办事处、大连市投资促进中心，曾任本公司国际贸易部副经理。

曹秉才先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实 际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管 理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有 本公司股票。

王云， 女，37 岁，硕士研究生学历，现任本公司管理中心总监。曾任内蒙 古伊利集团技术总监、本公司企业管理部副经理、品控部经理、管理中心总监助 理。

王云女士与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际 控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理 人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本 公司股票。

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王有亮， 男，45 岁，大专学历，现任本公司安全中心总监。曾任本公司鱼 类养殖公司副经理、安全管理部经理、水产增养殖分公司经理、总裁助理、安全 管理部经理等职务。

王有亮先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实 际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管 理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有 本公司股票。

王诗欢， 男，36 岁，本科学历，现任本公司海洋生物技术研发中心总监兼 育苗事业一部总经理。曾任本公司总裁助理。

王诗欢先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实 际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管 理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有 本公司股票。

孙海平 ，男，38 岁，本科学历。现任本公司营销中心总监助理。曾任大连 船舶配套产业园投资合作中心总经理，大连旭日工艺有限公司销售经理，香港贸 易发展局大连办事处贸易推广主任，英美烟草（中国）有限公司大连代表处高级 业务主任，本公司华南销售事业部总经理助理、总裁办公室主任、北京销售公司 经理。

孙海平先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实 际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管 理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有 本公司股票。

林治海， 男，43 岁，本科学历、工程学士学位。现任本公司营销中心海洋 食品研发总监。曾任黑龙江省龙江大豆食品股份有限公司，历任龙江大豆车间主 任、龙江大豆豆粉公司总经理、龙江大豆集团公司副总经理、希波集团副总经理 等职务。

林治海先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实

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际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管 理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有 本公司股票。

蔡铭春， 男，39 岁，本科学历。现任本公司养殖事业一部总经理助理。曾 任大连獐子岛渔业集团有限公司企划部副经理、本公司审计部经理、监事会主席、 采购中心总监、加工事业一部总经理助理等职务。

蔡铭春先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实 际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管 理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有 本公司股票。

吴厚敬， 男，52 岁，大专学历。现任本公司养殖事业二部总经理。曾任本 公司长岛分公司副经理、经理，养殖事业二部管理部经理、养殖事业二部总经理 助理等职务。

吴厚敬先生与持有公司百分之五以上股份的股东吴厚刚为兄弟关系，除此之 外与其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人 之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员， 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股 票。

赵权， 男，43 岁，大专学历。现任本公司养殖事业三部总经理助理、庄河 分公司经理。曾任本公司庄河分公司副经理、广鹿分公司经理、本公司监事等职 务。

赵权先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际 控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理 人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本 公司股票。

王伟东， 男，38 岁，本科学历。现任本公司养殖事业四部总经理。曾任本 公司鲍鱼育苗厂副经理、荣成分公司副经理、旅顺分公司经理、养殖事业四部副

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总经理等职务。

王伟东先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实 际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管 理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有 本公司股票。

王勇 ，男，40 岁，国际工商管理硕士，有丰富海外学习及工作经验。现任 本公司加工事业一部总经理。曾任澳大利亚威尔士公司中国营业代表，本公司国 际贸易部经理、总裁助理等职务。

王勇先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际 控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理 人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本 公司股票。

赵世明， 男，48 岁，本科学历，现任本公司加工事业二部总经理、大连獐 子岛渔业集团（荣成）食品有限公司总经理、大连獐子岛海石食品有限公司总经 理。曾任大连英杰食品有限公司副总经理、印尼金达成股份有限公司技术总监、 本公司副总经理、加工事业二部管理部经理等职务。

赵世明先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实 际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管 理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有 本公司股票。

上述人员除吴厚敬与吴厚刚为兄弟关系外，其他人员之间不存在亲属关系。

董事会秘书简历：

王欣红 （见高管人员简历）。

审计监察部经理简历：

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韩炜， 男，46 岁，研究生学历，现任公司审计监察部经理、总裁助理。2002 年～2005 年期间曾担任大连产权交易所交易部经理，2005 年～2009 年期间曾担 任哈尔滨北方集团审计总监。

韩炜先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际 控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理 人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本 公司股票。

投资证券部经理简历：

刘勇， 男，35 岁，大专学历，现任本公司证券部经理。曾任大连獐子岛渔 业集团有限公司财务人员，本公司财务部副经理、财务管理部经理等职务。

刘勇先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际 控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理 人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本 公司股票。

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