ZONECO GROUP CO.,LTD. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2010

Mar 23, 2010

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2010-21

大连獐子岛渔业集团股份有限公司

2009 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、现场会议主持人：公司董事长吴厚刚先生

• 3、会议召开时间：

• （1）现场会议召开时间：2010 年 3 月 23 日（星期二）14:30

（2）网络投票时间为：2010 年 3 月 22 日 - 2010 年 3 月 23 日。

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2010 年 3 月 23 日 9:30 - 11:30、13:00 - 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2010 年 3 月 22 日 15:00 - 2010 年 3 月 23 日 15:00 期间任意时间。

• 4、股权登记日：2010 年 3 月 15 日（星期一）

• 5、现场会议召开地点：大连市中山区人民路人寿大厦三楼会议室

• 6、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

• 7、提示性公告：本次股东大会召开前，公司已于 2010 年 3 月 18 日（星期

• 四）发布提示性公告。

二、会议出席情况

1

参加本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有 88 人，代表股份 170,341,090 股，占公司总股本 226,200,000 股的 75.31%。其中：

1、参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人 11 人，代表股份 170,341,090 股，占公司有表决权股份总数的 75.31%；

2、通过网络投票的股东 77 人，代表股份 760,690 股，占公司有表决权股份 总数的 0.34%；

公司部分董事、监事、高级管理人员和国浩律师集团（上海）事务所许航律 师、屠勰律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

三、审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式逐项审议通过了以下议 案，表决结果如下：

1 、《 2009 年度董事会工作报告》

同意 170,339,490 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.999061%；反对 100 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.000059%；弃权 1,500 股，占参与表决有 表决权股份总数的 0.000881%。

2 、《 2009 年度监事会工作报告》

同意 170,339,490 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.999061%；反对 100 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.000059%；弃权 1,500 股，占参与表决有 表决权股份总数的 0.000881%。

3 、《 2009 年度财务决算报告》

同意 170,336,090 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.997065%；反对 3,500 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.002055%；弃权 1,500 股，占参与表 决有表决权股份总数的 0.000881%。

• 4 、《 2009 年年度报告》及其摘要

2

同意 170,336,090 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.997065%；反对 3,500 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.002055%；弃权 1,500 股，占参与表 决有表决权股份总数的 0.000881%。

5 、《 2009 年度利润分配预案》

同意 170,336,990 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.997593%；反对 3,500 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.002055%；弃权 600 股，占参与表 决有表决权股份总数的 0.000352%。

• 6 、《董事会关于公司 2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意 170,336,090 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.997065%；反对 3,500 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.002055%；弃权 1,500 股，占参与表 决有表决权股份总数的 0.000881%。

• 7 、《董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明》

同意 170,336,090 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.997065%；反对 3,500 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.002055%；弃权 1,500 股，占参与表 决有表决权股份总数的 0.000881%。

• 8 、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构的

• 议案》

同意 170,334,590 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.996184%；反对 5,000 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.002935%；弃权 1,500 股，占参与表 决有表决权股份总数的 0.000881%。

• 9 、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

同意 170,304,190 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.978338%；反对 35,400 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.020782%；弃权 1,500 股，占参与 表决有表决权股份总数的 0.000881%。

• 10 、《公司董事会换届选举的议案》

3

（1）董事候选人：吴厚刚先生

同意 169,870,738 票，占参与表决有表决权股份总数的 99.723876%。

（2）董事候选人：周延军先生

同意 169,612,200 票，占参与表决有表决权股份总数的 99.572100%。

（3）董事候选人：邵万福先生

同意 169,612,200 票，占参与表决有表决权股份总数的 99.572100%。

（4）独立董事候选人：戴大双女士

同意 169,612,200 票，占参与表决有表决权股份总数的 99.572100%。

（5）独立董事候选人：陈国辉先生

同意 169,612,200 票，占参与表决有表决权股份总数的 99.572100%。

（6）独立董事候选人：孙颖士先生

同意 169,612,200 票，占参与表决有表决权股份总数的 99.572100%。

（7）独立董事候选人：魏炜先生

同意 169,612,200 票，占参与表决有表决权股份总数的 99.572100%。

11 、《公司监事会换届选举的议案》

（1）非职工监事候选人：徐勤山先生

同意 169,630,511 票，占参与表决有表决权股份总数的 99.582849%。

（2）非职工监事候选人：林治海先生

同意 17,050,900 票，占参与表决有表决权股份总数的 10.009857%。

（3）非职工监事候选人：石天栋先生

同意 169,580,200 票，占参与表决有表决权股份总数的 99.553314%。

12 、《关于修改公司章程的议案》

4

同意 170,336,090 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.997065%；反对 3,500 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.002055%；弃权 1,500 股，占参与表 决有表决权股份总数的 0.000881%。

13 、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

同意 170,336,090 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.997065%；反对 3,500 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.002055%；弃权 1,500 股，占参与表 决有表决权股份总数的 0.000881%。

14 、《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》

（1）发行方式及时间

同意 170,333,790 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.995714%；反对 3,500 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.002055%；弃权 3,800 股，占参与表 决有表决权股份总数的 0.002231%。

（2）发行股票的种类和面值

同意 170,333,790 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.995714%；反对 3,500 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.002055%；弃权 3,800 股，占参与表 决有表决权股份总数的 0.002231%。

（3）发行数量

同意 170,333,790 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.995714%；反对 3,500 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.002055%；弃权 3,800 股，占参与表 决有表决权股份总数的 0.002231%。

（4）定价基准日及发行价格

同意 170,333,790 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.995714%；反对 3,500 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.002055%；弃权 3,800 股，占参与表 决有表决权股份总数的 0.002231%。

（5）定价依据

5

同意 170,333,790 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.995714%；反对 3,500 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.002055%；弃权 3,800 股，占参与表 决有表决权股份总数的 0.002231%。

（6）发行对象及认购方式

同意 170,333,790 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.995714%；反对 3,500 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.002055%；弃权 3,800 股，占参与表 决有表决权股份总数的 0.002231%。

（7）发行股份的限售期

同意 170,333,790 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.995714%；反对 3,500 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.002055%；弃权 3,800 股，占参与表 决有表决权股份总数的 0.002231%。

（8）上市地点

同意 170,333,790 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.995714%；反对 3,500 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.002055%；弃权 3,800 股，占参与表 决有表决权股份总数的 0.002231%。

（9）募集资金用途和数量

同意 170,333,790 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.995714%；反对 5,800 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.003405%；弃权 1,500 股，占参与表 决有表决权股份总数的 0.000881%。

（10）本次非公开发行前的滚存利润安排

同意 170,333,790 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.995714%；反对 5,800 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.003405%；弃权 1,500 股，占参与表 决有表决权股份总数的 0.000881%。

（11）本次发行决议有效期

同意 170,333,790 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.995714%；反对

6

3,500 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.002055%；弃权 3,800 股，占参与表 决有表决权股份总数的 0.002231%。

15 、《大连獐子岛渔业集团股份有限公司非公开发行股票预案》

同意 170,336,090 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.997065%；反对 3,500 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.002055%；弃权 1,500 股，占参与表 决有表决权股份总数的 0.000881%。

16 、通过《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》

同意 170,336,090 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.997065%；反对 3,500 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.002055%；弃权 1,500 股，占参与表 决有表决权股份总数的 0.000881%。

17 、通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相 关事宜的议案》

同意 170,332,290 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.994834%；反对 3,500 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.002055%；弃权 5,300 股，占参与表 决有表决权股份总数的 0.003111%。

经律师现场验证，公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以记名投票的 方式进行了表决，其中第 10 项及第 11 项议案以累积投票制的方式进行了表决。 根据表决结果，除监事候选人林治海未当选外，前述议案均获得了参与表决的公 司股东有效表决通过。会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会 规则》的规定。

四、律师出具的法律意见

国浩律师集团（上海）事务所许航律师、屠勰律师认为，本次股东大会的召 集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人 员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、 有效。

五、备查文件

7

• 1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

• 2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告

大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会

2010 年 3 月 23 日

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