ZONECO GROUP CO.,LTD. — Management Reports 2022

Apr 29, 2022

獐子岛集团股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

獐子岛集团股份有限公司全体股东：

2021 年度，獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《公司法》、《证 券法》、《公司章程》等有关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认 真履行职责，关注公司的经营运作情况，参加董事会会议，检查公司财务状况，监督经营管理 情况，对公司审议的相关重要事项发表了核查意见，努力促进公司健康、稳定发展。现将 2021 年监事会主要工作情况汇报如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，共召开 4 次监事会会议，审议通过了 21 项议案。所有会议的召集、召开符合 《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司在任监事均出席了报告期内的监事会会议， 履行了监事职责。

• 1、第七届监事会第十四次会议于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，审议

• 通过了《2020 年度监事会工作报告》、《2020 年年度报告》及其摘要等 13 项议案。

• 2、第七届监事会第十五次会议于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，审议

• 通过了《2021 年半年度报告》及其摘要、《关于会计政策变更的议案》等 5 项议案。

• 3、第七届监事会第十六次会议于 2021 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，审议

• 通过了《2021 年第三季度报告》。

• 4、第七届监事会第十七次会议于 2021 年 12 月 2 日以通讯表决的方式召开，审议通过了

• 《关于电商子公司新增资本的议案》、《关于出售分公司资产的议案》。

  • 二、监事会对公司 2021 年度有关事项的意见

  • 1、依法运作情况

报告期内，公司监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等制度赋 予的职权，列席董事会会议，出席公司股东大会，听取公司各项议案和决议。监事会密切关注 公司经营运作情况，对公司经营管理中的重大决策特别是生产经营计划、利润分配、聘任年度 审计机构、出售资产、对外担保、财务资助、会计政策变更等方面实施监督，并就相关决策提 出了相应的意见和建议，促进公司经营管理规范操作。

报告期内公司“三会一层”运作规范，决策程序合法；公司董事和高级管理人员履职过程中 勤勉尽责，未发生违反《公司法》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的行为，不 存在损害公司和全体股东利益的情形。

2、财务情况

监事会对公司报告期内的财务制度、财务状况、财务管理和经营成果进行了监督和审核， 监事会认为：公司财务管理工作遵循了《会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规的规定， 财务核算体系较为健全，制度较为完善，财务运作规范。公司各季度、半年度、年度的财务报 告和会计师事务所出具的年度审计报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果， 不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。

3、信息披露情况

2021 年，监事会对公司《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》 等的情况进行认真审核后，认为：公司已按照信息披露相关规定真实、准确、完整、及时、公 平地披露公司信息。严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》规定控制内幕信息知情人员范 围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单其相关信息，未发生内幕交易情形，维护了公司信 息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

4、关联交易情况

报告期内，公司无重大关联交易情况。

三、监事会 2022 年工作计划

2022 年，监事会将继续严格遵照相关法律法规和《公司章程》等规定，围绕公司经营管 理情况、财务状况、重大事项决策等重要活动开展监督，加强落实监督职能，认真履行职责，

进一步促进公司经营管理的规范运营和内部控制制度的有效运行，认真维护公司及股东的合法 权益，特别是中小股东的合法权益，促进公司稳健向前发展。

特此报告。

獐子岛集团股份有限公司监事会

2022 年 4 月 28 日