ZONECO GROUP CO.,LTD. — Management Reports 2020

Apr 29, 2020

獐子岛集团股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

2019 年度，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关 法律法规的要求，履行职责，关注公司的经营运作情况，参加董事会会议，检查公司财务状况， 监督经营管理情况，对公司运作情况发表了独立意见，维护了公司及全体股东的合法权益，促 进了公司健康、持续发展。现将 2019 年监事会主要工作情况汇报如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，共召开 7 次监事会会议：

1 、第六届监事会第二十一次会议于 2019 年 4 月 26 日 14:00 在公司 27 层 1 号会议室召开， 审议通过了《 2018 年度监事会工作报告》、《 2018 年年度报告》及其摘要等 14 项议案。本次会 议决议公告于 2019 年 4 月 27 日在指定媒体及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露。

2 、第七届监事会第一次会议于 2019 年 5 月 31 日 17:00 在公司 27 层 1 号会议室召开， 审议通过了《关于选举杨育健为公司监事会主席的议案》。本次会议决议公告于 2019 年 6 月 1 日在指定媒体及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露。

3 、第七届监事会第二次会议于 2019 年 8 月 22 日下午 14:00 以通讯表决的方式召开，审 议通过了《 2019 年半年度报告》及其摘要、《关于会计政策变更的议案》。本次会议决议公告 于 2019 年 8 月 24 日在指定媒体及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露。

4 、第七届监事会第三次会议于 2019 年 8 月 27 日 13:30 在公司 27 层 1 号会议室召开，审 议通过了《关于本次重大资产出售符合相关法律法规规定的议案》、《关于公司重大资产出售方 案的议案》等重大资产重组相关 15 项议案。本次会议决议公告于 2019 年 8 月 31 日在指定媒 体及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露。

5 、第七届监事会第四次会议于 2019 年 9 月 27 日 13:30 以通讯方式召开，审议通过了《关 于终止重大资产出售事项的议案》。本次会议决议公告于 2019 年 9 月 28 日在指定媒体及巨潮

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资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露。

6 、第七届监事会第五次会议于 2019 年 10 月 23 日下午 13:30 以通讯表决的方式召开， 审议通过了《 2019 年第三季度报告全文及正文》。本次会议决议公告于 2019 年 10 月 24 日在 指定媒体及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露。

7 、第七届监事会第六次会议于 2019 年 12 月 13 日 13:30 以通讯方式召开，审议通过了《关 于聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》。本 次会议决议公告于 2019 年 12 月 14 日在指定媒体及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露。

二、监事会对公司2019 年度有关事项的意见

1 、公司依法运作情况

公司在报告期内能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规进行规范运 作。公司董事及高级管理人员能忠诚履职，遵循相关法律、法规、公司章程等有关规定，维护 好公司和股东的利益。

2 、公司财务情况

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，公司监事会认为公司 2019 年度财 务报告真实、全面、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3 、公司关联交易情况

报告期内，公司关联交易遵循了 “ 公平、公正、公开 ” 的原则，与各关联方之间的关联交易 参照市场价格，由双方签订的协议、合同予以规范，双方均严格按协议履行其权利、义务，关 联交易符合公司发展及生产经营的需要，未损害公司利益及全体股东的利益。

4 、股东大会决议执行情况

报告期内，公司监事会成员现场出席了公司的董事会会议 4 次、股东大会共 3 次，听取了 会议各项重要提案和决议，了解了相关重要决策的形成过程，履行了监事会的知情监督检查职 能。对公司董事会提交股东大会审议的相关报告和提案内容，公司监事会发表了独立审核意见。 公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真执行股东大会的 有关决议。

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5 、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的监督情况

公司高度重视内幕信息管理和内幕交易防控工作，能够严格按照制度要求，切实做好内幕 信息知情人的登记和管理工作。报告期内，公司未发生内幕信息知情人买卖本公司股票行为， 维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

三、监事会 2020 年工作计划

公司监事会将继续严格遵照国家法律、法规及《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司 规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力 工作。 2020 年监事会将做好以下工作：

1 、围绕公司的经营、对外投资等各项活动开展监督，促进公司内控制度的不断完善和实 施。监事会以维护公司的整体利益为出发点，加强对企业重大经营活动和重大决策的监管力度。 切实履行好《公司法》、《公司章程》赋予的监督职责，确保公司的各项制度得到有效落实。 2 、依法完善监督职能，增强监督工作的有效性，进一步强化监事会的监督和勤勉尽职的 意识。

3 、监事会组织监事认真学习国家相关法规、政策，熟悉财务、审计、内控等专业知识。 同时，依法对董事会、高级管理人员的履职行为进行监督和检查，进一步促进公司规范运作。

獐子岛集团股份有限公司监事会 2020 年 4 月 30 日

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