ZONECO GROUP CO.,LTD. — Governance Information 2014

Dec 10, 2014

獐子岛集团股份有限公司

《章程》部分条款修订对照表

序号	修订前条款	修订后条款
1	第四条 公司注册名称：獐子岛集团股份有限公司英文全称：ZHANGZIDAO GROUP CO.,LTD.	第四条 公司注册名称：獐子岛集团股份有限公司英文全称：ZONECO GROUP CO.,LTD.
2	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的执行总裁、副总裁、总裁助理、各类专业职能首席官、董事会秘书、财务总监、各类总监和各事业部总经理以及董事会认定的其他管理人员。	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的执行总裁、副总裁、总裁助理、各类专业职能首席官、董事会秘书、财务总监以及董事会认定的其他管理人员。
3	第一百零七条 董事会行使下列职权：（十）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司执行总裁、副总裁、总裁助理、各类专业职能首席官、财务总监、各类总监和各事业部总经理等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；	第一百零七条 董事会行使下列职权：（十）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司执行总裁、副总裁、总裁助理、各类专业职能首席官、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
4	第一百二十四条 公司设总裁1 名，由董事会聘任或解聘。公司总裁、执行总裁、副总裁、总裁助理、各类专业职能首席官、董事会秘书、财务总监、各类总监和各事业部总经理以及董事会认定的其他管理人员，为公司高级管理人员。	第一百二十四条 公司设总裁1 名，由董事会聘任或解聘。公司总裁、执行总裁、副总裁、总裁助理、各类专业职能首席官、董事会秘书、财务总监以及董事会认定的其他管理人员，为公司高级管理人员。
5	第一百二十八条 总裁对董事会负责，行使下列职权：（六）提请董事会聘任或者解聘公司执行总裁、副总裁、总裁助理、各类专业职能首席官、财务总监、各类总监和各事业部总经理等高级管理人员；	第一百二十八条 总裁对董事会负责，行使下列职权：（六）提请董事会聘任或者解聘公司执行总裁、副总裁、总裁助理、各类专业职能首席官、财务总监等高级管理人员；

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特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会 2014 年 12 月 11 日

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