ZONECO GROUP CO.,LTD. — Director's Dealing 2016

Nov 1, 2016

— 证券代码：002069 证券简称：*ST 獐岛 公告编号：2016 115

獐子岛集团股份有限公司

关于董事长履行完毕“自愿承担 1 亿元灾害损失与公司共度难关” 承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、 承诺事项

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议审议通过 了《关于董事长兼总裁吴厚刚自愿承担 1 亿元灾害损失与公司共度难关暨关联交易的议案》。 董事长兼总裁吴厚刚先生承诺支付公司 1 亿元，资金来源为以大宗交易或协议转让方式减 持其所持有的公司股票净回收资金 1 亿元（扣除相关税费），自上述股票减持完毕之日起 剩余股票锁定 3 年。相关内容详见公司于 2014 年 12 月 5 日在指定信息披露媒体及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《关于董事长兼总裁吴厚刚自愿承担 1 亿元灾害损 失与公司共度难关暨关联交易的公告》（公告编号：2014-111）。

根据中国证券监督管理委员会于 2015 年 7 月 8 日下发的“证监会公告【2015】18 号文” 的要求，以及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 的相关规定，公司分别于 2015 年 8 月 29 日、2016 年5 月16 日披露公告对承诺履行期限作 出相应调整。相关内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于承诺期限调整的公告》（公告编号：2015-77）、 《关于董事长承诺履行中相关政策及履行情况说明的公告》（公告编号：2016-46）。

二、承诺履行情况

2014 年 12 月 17 日，公司收到吴厚刚先生首笔承诺款 2,000 万元。相关内容详见公司 于 2014 年 12 月 18 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于董事长兼总裁吴厚刚自愿承担 1 亿元灾害损失与公司共度难关暨关联交易进展 的公告》（公告编号：2014-130）。

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2016 年 9 月 22 日，公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露了《关于董事长履行承诺的提示性公告》（公告编号：2016-101），吴厚刚先生计划自 2016 年 9 月 22 日起 2 个月内减持股票数量 976.4 万股，占公司总股本 1.37%。据此，吴厚 刚先生于 9 月 27 日、10 月 31 日累计减持 976.4 万股，上述公告减持计划已实施完毕。扣 除相关税费及置换出已支付的首笔2000 万元承诺款的质押股权后，2016 年 11 月 1 日，吴 厚刚先生按承诺向公司支付了剩余承诺款项 8,000 万元。

综上所述，公司已累计收到吴厚刚先生支付的 1 亿元承诺款项，吴厚刚先生已履行完 毕“自愿承担 1 亿元灾害损失与公司共度难关”的承诺。

公司收到的上述资金均计入“资本公积”，对公司业绩不存在影响，最终会计处理以年 审会计师审计为准。

三、其他相关说明

截止本公告日，吴厚刚先生持有本公司股票 2,929.20 万股，占公司总股本 71,111.2194 万股的 4.12%。此部分股份根据承诺将锁定 3 年。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2016 年 11 月 2 日

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