ZONECO GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2026

Apr 21, 2026

证券代码：002069

证券简称：獐子岛

公告编号：2026-16

獐子岛集团股份有限公司

关于2026年担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“獐子岛”、“公司”）拟为全资子公司獐子岛渔业集团美国公司提供最高额度合计为1,500万美元担保；为全资子公司獐子岛集团（荣成）食品有限公司提供最高额度为5,000万元人民币的担保。

公司控股子公司獐子岛（大连）网络科技有限公司拟为公司提供5亿元人民币最高额度担保。如因上述子公司发生组织架构重整，公司将与银行充分协商，由其他子公司或其他方式补足增信。

本事项已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定，尚需提交公司2025年度股东会审议。担保额度有效期自2025年度股东会审议通过本担保事项之日起至2026年度股东会召开之日止。

2026年度公司对下属子公司提供担保额度预计情况如下表所示：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
獐子岛集团股份有限公司	獐子岛渔业集团美国公司	100%	43.78%	0	1500万美元	283.62%	是
	獐子岛集团（荣成）食品有限公司	100%	20.87%	0	5000万人民币	134.50%	是

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二、被担保人基本情况

1、獐子岛渔业集团美国公司

公司性质：有限责任公司

注册地点：美国波士顿

法定代表人：杨瑜

成立时间：2008年1月10日

注册资本：100万美元

经营范围：水产品、食品贸易、批发、零售

股权结构：本公司持有其 100%股权

主要财务指标：

单位：万元

资产负债表科目	2025年12月31日	2024年12月31日
资产总计	10,689.16	9,723.27
负债总计	4,680.09	4,769.51
净资产总计	6,009.07	4,953.76
利润表科目	2025年1-12月	2024年1-12月
营业收入	15,048.24	11,898.76
利润总额	1,380.97	206.63
净利润	1,186.43	187.44

注：上述财务数据已经过会计师事务所审计

经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”

2、獐子岛集团（荣成）食品有限公司

公司性质：有限责任公司

注册地点：山东省威海市荣成市俚岛镇俚岛路592号

法定代表人：刘强

成立时间：2006年06月08日

注册资本：8000万元人民币

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经营范围：速冻食品、水产品、罐头、方便食品加工销售，经营备案范围内货物和技术的进出口业务。以下项目限分公司经营：销售预包装食品、鲜活水产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：本公司持有其 100%股权

主要财务指标：

单位：万元

资产负债表科目	2025年12月31日	2024年12月31日
资产总计	16,042.44	13,661.64
负债总计	3,348.57	1,526.23
净资产总计	12,693.88	12,135.41
利润表科目	2025年1-12月	2024年1-12月
营业收入	12,052.76	12,124.35
利润总额	744.51	726.37
净利润	558.47	545.89

注：上述财务数据已经过会计师事务所审计

经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”

三、担保协议的主要内容

担保方	被担保方	担保方式	期限	最高担保额度
獐子岛集团股份有限公司	獐子岛渔业集团美国公司	信用	一年	1,500万美元
獐子岛集团股份有限公司	獐子岛集团(荣成)食品有限公司	信用	一年	5,000万人民币
獐子岛(大连)网络科技有限公司	獐子岛集团股份有限公司	信用	一年	50,000万人民币

公司2026年度担保额度预计事项涉及的相关担保协议尚未签署，董事会提请股东会授权公司管理层具体办理上述担保事宜，实际担保金额、种类、期限、债权人等以担保合同为准，担保子公司如有变化，将与银行充分协商，以其他子公司或其他方式补足增信。上述担保额度可循环使用。在年度预计总额未突破的前提下，各下属子公司的担保额度可内部调剂使用。

四、独立董事专门会议意见

公司2026年度担保额度预计为公司及子公司正常生产经营行为，有利于满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需要。被担保对象具有良好的偿债能力，信誉及经营状况良好，本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务

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发展造成不良影响，也没有损害公司及中小股东利益。本次对外担保的风险可控，不存在与中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26号）相违背的情况。全体独立董事同意2026年度担保额度预计事项，并同意将上述议案提请公司董事会、股东会审议。

五、董事会意见

公司2026年度对外担保额度涉及的被担保对象是合并报表范围内的母子公司，拟授予的担保额度符合母子公司日常生产经营和业务发展的资金需要，是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑。本次担保额度预计涉及的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司或子公司日常经营产生不利影响，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司及全体股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司对子公司的担保金额为0元；子公司对公司担保金额合计为25亿元；公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保金额合计为4.95亿元（该事项已经公司第九届董事会第三次会议、2025年第三次临时股东会审议通过《关于间接控股股东提供担保及公司提供反担保的关联交易的议案》，详见巨潮资讯网披露的《关于间接控股股东提供担保及公司提供反担保的关联交易公告》，公告编号：2025-66）；无逾期对外担保情况。

七、备查文件

1、第九届董事会第七次会议决议；
2、独立董事专门会议2026年第二次会议决议。

特此公告。

猕子岛集团股份有限公司董事会

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2026年4月22日
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