ZONECO GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2015

Oct 8, 2015

－ 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2015 96

獐子岛集团股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议，于 2015年10月3日以电话、传真和电子邮件方式发出会议通知和会议资料，并于2015年10 月8日9时以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。会 议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴厚刚先生主 持，与会董事经过讨论，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于终止非公开 发行股票事宜的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、关于公司本次非公开发行股票事项的基本情况

公司第五届董事会第二十八次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过了公司 非公开发行股票相关事宜。公司拟向6名认购对象非公开发行不超过8,410.6728万股 （含）A股股票，募集资金总额为不超过145,000万元，资金拟用于种业平台建设项目、 O2O新业态建设项目和偿还银行贷款。

公司自筹备非公开发行股票事宜以来，公司及各中介机构积极推进本次非公开发 行股票的各项工作。

二、公司终止本次非公开发行股票的原因

根据公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会 办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》，授权董事会在有关法律法规许可的范 围内全权办理本次非公开发行股票发行相关事宜，包括但不限于：根据本次非公开发 行方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门的意见，在法律、法规及规范 性文件和《公司章程》及股东大会决议允许的范围内，终止本次非公开发行股票方案

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或对本次非公开发行具体方案进行调整，调整后继续办理本次非公开发行的相关事宜。

鉴于股票市场环境发生重大变化，结合公司实际情况，经与各认购方协商，并经 公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，决定终止本次非公开发行股票相关事宜。 如公司未来与各投资方就融资方案达成初步意向，公司将重新筹划融资相关事宜，并 及时公告。

三、公司终止本次非公开发行股票事项的审议程序

公司于2015年10月8日召开的第五届董事会第三十一次会议，以6票同意、0票反对、 0票弃权审议通过了《关于终止非公开发行股票事宜的议案》，全体参会有表决权董事 同意终止本次非公开发行股票相关事项。

独立董事对本次终止非公开发行股票事项发表了独立意见：公司决定终止本次非 公开发行是基于股票市场环境发生重大变化等因素的考虑，符合相关法律法规及《公 司章程》的规定，公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序。终止本次非公开发 行股票事项不会对公司的生产经营活动有实质性的影响，同意终止此次非公开发行股 票事项。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2015 年 10 月 9 日

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