ZONECO GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2015

Aug 13, 2015

— 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2015 70

獐子岛集团股份有限公司

独立董事关于相关事项发表的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，我们认真审阅了相关会议材料，基于独立判断立场，对公司第五届董事会第 二十八次会议审议《非公开发行股票预案》及相关议案，发表独立意见如下：

1、本次发行方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他 相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益， 方案合理、切实可行。本次非公开发行募集资金的到位，将能进一步增加利润增长点，增 强竞争能力，提升公司盈利水平；降低财务费用，增强公司资产结构的稳定性和抗风险能 力，更好地满足公司持续稳定发展的需要，为股东提供长期稳定的回报。

2、本次发行的定价符合《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公 开发行股票实施细则》等相关规定，符合公司及全体股东的利益。本次非公开发行股票不 涉及关联交易事项。

3、公司股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事项属于股东大会职权范围， 同时授权董事会办理非公开发行股票相关事项有利于推动该事项的实施，符合公司和股东 利益。

基于上述情况，我们同意公司按照非公开发行股票方案的内容推进相关工作，同意将 上述非公开发行股票相关议案提交公司股东大会审议，并经过中国证监会核准后方可实 施。

（以下无正文）

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（此页为第五届董事会第二十八次会议独立董事对相关事项发表的独立意见签字页）

独立董事签字：

魏 炜： 陈树文：

吴晓巍：

獐子岛集团股份有限公司董事会

2015 年 8 月 14 日

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