ZONECO GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2014

Apr 25, 2014

— 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2014 29

獐子岛集团股份有限公司

关于通过银行向参股公司提供委托贷款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议 于 2014 年 4 月 24 日上午 9 时在大连万达中心写字楼 28 层 1 号会议室召开，会 议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于通过银行向参股公 司提供委托贷款暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金，委托中国民生银行 股份有限公司大连分行（简称“民生银行”）贷款 1,100 万元人民币给参股公司 云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司（以下简称“阿穆尔集团”），用于鲟鱼业务发展的 流动资金，委托贷款期限 6 个月，委托贷款年利率不低于公司同期贷款利率加上 公司缴纳的营业税利率。

阿穆尔集团是公司的参股公司，公司持有其 20%股权。公司总裁助理、董事 会秘书孙福君先生任该公司董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关规定，公司与阿穆尔集团构成关联方，该交易构成了公司的关联交易。

根据《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投 资暨关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

1、阿穆尔集团

公司名称：云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司

注册地址：云南省玉溪市华宁县盘溪镇大龙潭

1

法人代表：石振宇

注册资本：人民币 8,500 万元

股权结构：石振宇持有其 80%股权；本公司持有其 20%股权。

经营范围：鲟鱼养殖、销售；自营本企业自产产品出口业务。

财务状况：截止 2013 年 12 月 31 日, 阿穆尔集团资产总额为 11,571.28 万元， 负债总额为 1,950.10 万元，净资产为 9,621.18 万元（以上数据已经大华会计师事 务所审计）。

2、关联关系

公司于 2011 年 5 月 6 日召开的第四届董事会第十五会议审议通过了《关于 公司对外投资的议案》，投资人民币 10,000 万元持有阿穆尔集团 20%的股权，并 协议约定公司将采用包括但不限于现金或其他方式收购阿穆尔集团 31%至 50% 的股权。

因公司总裁助理、董事会秘书孙福君先生担任阿穆尔集团董事长，公司与阿 穆尔集团的关联关系属于《深圳证券交易所上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规 定的情形。

阿穆尔集团股东石振宇先生与本公司大股东、实际控制人不存在任何关联关 系。

三、合同的主要内容

1、交易标的

本公司通过银行向阿穆尔集团提供 1,100 万元人民币委托贷款。

2、委托贷款用途

委托贷款用于鲟鱼业务发展的流动资金。

3、委托贷款期限

委托贷款期限为 6 个月。

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4、委托贷款利率

委托贷款年利率不低于公司同期贷款利率加上公司缴纳的营业税利率。

5、委托贷款的发放与回收

本公司在民生银行开立委托贷款账户，并按“先存后贷，不得透支”的原则 将委托贷款资金及时划入委托贷款账户。合同期限届满时，阿穆尔集团将利息本 金一并归还本公司。

6、合同生效条件和时间

合同自本公司董事会讨论通过，公司、阿穆尔集团、民生银行三方签署后生 效。

四、委托贷款的目的、对公司的影响

阿穆尔集团在鲟鱼产业上拥有天然的优质水域资源，借助多年养殖经验及技 术优势，成为中国最大的鲟鱼养殖企业之一。在其规模化鲟鱼存量基础上，发挥 公司在资金、销售渠道、管理等方面优势，全力开拓市场。本次委托贷款将为阿 穆尔集团稳定发展提供资金保障，共同做大、做强鲟鱼产业。

鉴于阿穆尔集团经营情况正常，本次提供委托贷款将有助于阿穆尔集团提高 现有业务能力，给其业务发展带来更多机遇，符合公司整体利益，公司对其提供 委托贷款不会损害公司及股东的利益。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

在本次董事会召开前，公司已向独立董事提供了相关资料并进行了情况说明， 已征得独立董事的书面认可。

公司独立董事对本次关联交易发表意见如下：

该关联交易公平、合理，表决程序合法有效，不损害广大股东尤其是中小股 东的利益，同意公司向阿穆尔集团提供委托贷款。

六、累计委托贷款情况

截至本报告日，公司累计对外提供委托贷款金额为 2,300 万元（含本次委托

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贷款），明细如下：

贷款对象	金额（万元）	贷款利率	贷款期限	担保人或抵押物	归还情况
阿穆尔集团	500	6.963%	2013.12.20—2014.12.19	无	未到期
阿穆尔集团	500	6.963%	2014.01.27—2014.06.29	无	未到期
阿穆尔集团	200	6.963%	2014.04.01—2014.06.29	无	未到期
阿穆尔集团	1,100	——	——	无	待实施
合计	2,300

七、备查文件

公司第五届董事会第十一次会议决议

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2014 年 4 月 26 日

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