ZONECO GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2014

Apr 25, 2014

— 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2014 27

獐子岛集团股份有限公司

关于投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议 于 2014 年 4 月 24 日上午 9 时在大连万达中心写字楼 28 层 1 号会议室召开，会 议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于投资设立子公司的 议案》。

为进一步推动公司“三大资源、三个支撑”产业布局落地，提升全球渔业的 资源整合能力，公司拟与全资子公司獐子岛集团上海海洋食品有限公司共同投资 成立獐子岛集团上海大洋食品有限公司，拟设立全资子公司獐子岛（上海）网络 科技有限公司。基本情况如下：

1、公司名称：獐子岛集团上海大洋食品有限公司；

注册资本：1,000 万元人民币；

注册地址：上海浦东新区川南奉公路 251 号；

出资比例：獐子岛集团上海海洋食品有限公司出资 80%；

公司出资 20%；

企业类型：有限责任公司；

经营范围：国际鲜活水产品仓储、运输、包装、加工、销售，食品加工、销 售、进出口贸易、转口贸易等。

（以上信息最终以工商行政管理部门登记为准。）

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• 2、公司名称：獐子岛（上海）网络科技有限公司；

注册资本：2,000 万元人民币；

注册地址：上海市嘉定区 3131 电商产业园；

出资比例：公司出资 100%；

企业类型：有限责任公司；

经营范围：批发兼零售（含非实物方式）预包装食品、散装食品、水产品； 网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等。

• （以上信息最终以工商行政管理部门登记为准。）

目前，上述两家公司尚处于筹备阶段，相关投资、进程和效益存在一定的不 确定性。

本次投资的资金为公司自有资金，獐子岛集团上海大洋食品有限公司投资额 占公司最近一期经审计的净资产的 0.41%，獐子岛（上海）网络科技有限公司投 资额占公司最近一期经审计的净资产的 0.83%，本次投资对公司的财务状况和本 年度经营成果无重大影响。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2014 年 4 月 26 日

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