ZONECO GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2012

Sep 25, 2012

－ 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2012 52

大连獐子岛渔业集团股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司第四届监事会第二十一次会议于 2012 年 9 月 21 日以电话、传真和的电子邮件方式发出会议通知和会议资料，并于 2012 年 9 月 24 日上午 10:30 以现场和通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席蔡铭春先生主持，与会监事经过讨论，以 3 票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议通过了《大连獐子岛渔业集团股份有限公司关于部分 募集资金投资项目实施结构调整的议案》，并发表审核意见如下：

本次“新增年滚动 25 万亩虾夷扇贝底播增殖项目”实施结构调整，符合公 司的发展战略和全体股东利益，本次会议程序合法有效，未发现损害中小投资者 利益的情形。监事会同意本次董事会关于募集资金投资项目实施结构调整的决 议。

特此公告

大连獐子岛渔业集团股份有限公司监事会

2012 年 9 月 24 日

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